证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2024-023

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2024-014

　　鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的财务审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事钛矿业务、游戏业务及影视业务，其中钛矿业务为公司未来发展的核心业务方向。报告期内公司各业务板块发展情况如下：

　　（一）钛矿业务

　　1、经营模式、产品及用途

　　公司通过控股子公司中钛科技从事钛铁砂矿的开采、洗选和销售，中钛科技致力于长期为客户提供品质优良、绿色环保的钛精矿产品，其所控制的钛矿资源主要为钛铁砂矿，通过采购采选设备、电力、水力及其他耗材对自有矿山矿产进行采选形成钛精矿等主要产品后（其中主产品为钛精矿，副产品为铁精矿），向钛产业中下游企业（主要为钛白粉企业、高钛渣企业）或供应链管理公司、贸易商等进行销售。钛精矿是生产高钛渣、钛白粉、海绵钛等下游产品的主要原料之一，据Kenmare Resources统计，全球范围内约90%的钛矿原料用于生产钛白粉（钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨、日化等行业），其余用于生产钛金属、钛材等，其中只有品质较优的钛矿原料才可用于生产氯化法钛白粉、高端海绵钛、高端钛材等中高端领域。

　　2、产品工艺流程

　　公司控股子公司中钛科技旗下的云南钛铁砂矿均为露天开采，采选工艺相对简单，且为物理选矿，对环境造成的污染较小，有利于资源的综合利用。中钛科技的钛矿生产工艺分为采矿、选矿、尾矿处理三个阶段，各阶段的工艺流程如下：

　　（1）采矿阶段

　　表层清理（挖掘机和推土机）一一矿体开挖就地堆放一一高压水枪造浆一一自流或砂浆泵输送至矿浆池（生产用水经过尾砂库沉淀后可循环使用）。

　　（2）选矿阶段

　　矿浆输送到螺旋溜槽顶部分矿斗一一通过给矿槽进入螺旋溜槽（多级重选）一一粗精矿一一精选（磁选）一一精矿。

　　（3）尾矿处理阶段

　　尾矿浆一一干排系统脱水一一矿渣干式堆存或回填。

　　3、钛矿产业发展阶段、周期性特点及未来发展趋势

　　近年来，我国钛矿产业发展迅猛，在国家相关产业政策支持及产业结构改革措施下，我国迅速发展成为全球少数拥有完整钛产业链及少数掌握完整钛工业生产技术的国家之一，随着钛产业下游市场的扩张及钛材应用领域日益广泛，我国钛产业呈现欣欣向荣的局面，成为全球最大的钛生产国与消费国，在钛产品产能、产量方面处于全球领先地位。与此同时，受资源类型、产业结构以及运营模式的制约，我国钛矿产业整体距离环保、清洁、低碳、高效的可持续发展模式仍有较大发展空间，当前我国钛矿产业仍然面临着高端不足、低端有余、量增过快、质升过慢、重复建设、低价博弈等发展瓶颈，与海外钛矿产业相比仍存在一定差距，在高端产品领域呈现长期高度依赖海外进口的特征，存在较大进口替代空间。

　　钛产业链上游为资源产业，包括钛铁矿、金红石等钛矿资源，中游为钛材料产品加工过程，产品包括钛白粉、海绵钛和钛加工材，下游为各应用领域，包括航空航天、石油化工、海洋能源、核电、汽车、体育医药等行业以及涂料、造纸、塑料、日化等行业。公司属于钛产业链上游，主要从事钛矿的开采、洗选和销售。钛矿属于大宗商品，具有一定的周期性特征，主要受全球钛矿资源开发情况、宏观经济周期、下游行业经济周期等因素影响。

　　鉴于我国钛矿主要用于生产钛白粉，钛精矿需求及价格主要受下游钛白粉供需变化波动影响。近年来受益于下游钛白粉及钛合金需求量和产量的稳步增长，我国钛矿需求及价格呈现连年上涨趋势，数据显示，我国钛矿需求量从2010年的603.8万吨增长至2022年的1089.32万吨，钛矿产量从2010年的400万吨增长至2022年的664万吨。

　　据涂多多数据统计，我国2023年全年钛白粉累计产量约421.79万吨，产量增加约32.08万吨，同比去年增长8.23%，钛白粉产量的增长拉动了钛矿需求的提升，全年钛矿供应仍处偏紧态势，2023年我国钛矿产量同比增长约12%，其中四川地区钛矿产量增幅较大，2023年我国钛矿进口量同比增长约23.03%，我国钛矿对外依存度仍然较高。2023年，国内钛精矿市场价格呈现第一、第三季度上涨，第二、第四季度下跌的震荡运行态势，年末整体市场价格较年初小幅上涨。

　　随着钛白粉市场需求的稳步增长及新增产能不断释放，加上钛材料在航空航天、汽车制造、手机制造、医疗等领域的快速发展，钛矿行业有望长期保持稳定发展态势。

　　4、行业政策对公司发展的影响

　　钛行业作为战略性新兴产业中的新材料行业，在国防、经济和科技领域都具有重要地位，对于国民经济的发展具有重要战略意义。因此，国家高度重视钛行业的发展，先后出台了一系列政策支持和引导钛矿产业的持续、稳定、健康发展。

　　2016年6月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，明确要求加强技术创新，着力发展大尺寸钛和钛合金铸件及其带材，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求。

　　2019年11月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2019 征求意见稿）》，将高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品、低模量钛合金材料、耐蚀钛合金材料、航空航天用钛合金紧固件等列为产业结构调整鼓励类项目；

　　2021年3月，国家发展改革委发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为推动“十四五”时期钛产业的发展，指出新材料、高端装备、新能源汽车等产业都是我国在“十四五”时期重点发展的新兴行业，而钛材料作为在轻量化方向具有先发优势的产品，在未来五年内需求量将大幅提升。

　　2021年11月，国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部发布了《关于印发〈推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案〉的通知》，要求落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管控边界，确保资源能源的有序开发利用和保护，大力推进绿色矿山建设。

　　2022年6月，云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅发布了《云南省新材料产业发展三年行动（2022-2024年）》，提出依托钛矿采选到钛精矿、钛白粉、海绵钛、钛材加工贸易等较为完整的产业链，重点发展钛基新材料，支持打造具有国内领先水平的钛材产业链，并提出围绕贵金属、新能源电池、锡、钛锗等优势新材料领域，打造一批国际一流大企业，培育一批专精特新“小巨人”企业。

　　上述政策充分体现了国家相关部门对我国钛产业发展的重视及未来发展方向引导，基于我国当前钛产业存在的问题，我国钛产业亟待进行产业升级，加大高端材料技术创新，推动钛产品结构向高端转移，引导我国钛产业向标准化、集约化、多元化、高质量发展。根据相关政策精神，公司积极响应国家政策要求，不断加强技术研发和技术创新，致力于绿色智能矿山建设。目前中钛科技研发团队已通过自主研究掌握了先进的钛矿采选技术、尾矿干式排放及回填工艺以及先进的矿山生态修复和治理技术等核心技术工艺，为公司进行矿山开采、矿山综合治理、发展绿色循环经济提供了良好的技术保障。公司将继续按照相关法律法规和政策要求，不断推进绿色矿山建设，加快推进钛矿产能产量及质量稳步提升，将公司打造成为符合国家绿色发展理念的标杆企业，为我国钛产业转型升级，钛产业链向高端领域发展不断发力。

　　5、公司所处的行业地位

　　根据公司的整体发展战略，公司未来将聚焦云南钛铁砂矿资源的开发利用。目前公司的控股子公司中钛科技已控制五座云南钛铁砂矿矿山，所控制的钛铁砂矿矿物资源储量超过1,200万吨，中钛科技也在钛矿采选、钛精矿除杂、尾矿干式排放和回填、矿山生态修复和治理等方面积累了一系列核心工艺技术及产业经验，并已在建成投产的矿山中得以应用。截至报告期末，公司已建成钛矿生产线的合计设计产能已达到16万吨/年，为公司未来持续进行钛矿资源开发、生产和销售，实现规模化生产奠定了基础。但目前公司整体上仍处于向钛矿产业转型的爬坡阶段，钛精矿产能的逐步释放仍需要一定的过程，随着未来钛矿生产线的持续建设及钛精矿产能的持续提升，公司将力争成为国内主要钛精矿供应商之一，为我国钛产业的持续发展作出贡献。

　　6、报告期内钛矿业务生产经营情况

　　报告期内，公司共有寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿两条钛矿生产线进行生产和销售，钛精矿销售量合计约8.15万吨，销售量较上年有所增加，本期钛矿销售收入及毛利额较上年相应增加，对公司整体经营业绩产生了积极影响。上述两条钛矿生产线的钛精矿设计产能合计约16万吨/年，2023年钛精矿实际产量合计约7.05万吨，矿山开工率尚不稳定，整体产能暂未得到充分释放。其中，为减少对尾矿库的依赖，提高资源综合利用效率，从根本上解决制约产能释放的瓶颈，报告期内，寻甸金林钛矿持续开展尾矿干式排放系统技术改造相关建设工作，矿山开工率及产品产量相对较低，但技改建设工作的推进将为生产线后续的高效运行及产量的稳步释放奠定良好基础；建水铭泰盘江钛矿则受环保及安全生产检查等因素的阶段性影响，报告期内，其产能利用率也尚未达到较高水平，但产销量高于寻甸金林钛矿。

　　（二）游戏业务

　　公司主要通过全资子公司第一波开展游戏业务。报告期内，公司新上线了《漫战无双》手机客户端版本、《代号SG》小程序版本、《恋三国》手机客户端游戏，同时《奶牛镇的小时光》《放置三国》《攻城天下》等游戏产品保持在线运营，持续贡献游戏流水。由于本期新增的主力游戏项目自上线以来运营表现良好，流水情况优于上年新增项目，公司本期游戏业务收入及毛利额均有所增长，并较上年大幅减亏，对公司整体经营业绩产生了积极影响。

　　（三）影视业务

　　公司主要通过全资子公司梦幻星生园开展影视业务。报告期内，公司持续推进已完成拍摄、制作并取得上线备案号的网络剧《青丝诀》《这个女子有点“田”》及短剧《有猫的迷宫》等剧目的上线准备工作，并积极筹备新剧《因为是家人》剧本的创作、合作沟通等前期工作。报告期内相关影视剧暂未确认收入，影视业务整体营业收入较少，同时受计提坏账准备等因素影响，影视业务本期发生亏损，对公司整体经营业绩产生了一定负面影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、被实施其他风险警示

　　公司于2023年4月29日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示暨股票停牌的公告》，鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对公司2022年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司触及《股票上市规则》第9.8.1 条（四）的规定：上市公司出现“最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称由“鼎龙文化”变更为“ST鼎龙”，股票代码仍为“002502”；公司董事会、监事会及中兴华所针对本次非标审计意见出具了相关专项说明，公司将积极落实相关整改措施，尽快消除内部控制缺陷，提高公司规范运作水平，具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。鉴于公司截至报告期末仍未全部消除相关内部控制缺陷，中兴华会计师事务所对公司2023年度内部控制出具了非标准意见的内控审计报告，公司在2023年年度报告披露后将继续被实施其他风险警示，敬请投资者注意相关风险。

　　2、董事会、监事会换届选举

　　鉴于公司第五届董事会、监事会于报告期内已届满，公司进行了董事会、监事会的换届选举。经董事会提名并经审计委员会审核通过，公司于2023年9月21日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同日召开的第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；上述议案经公司于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举表决，龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事；才国伟先生、丁利先生、李超先生当选为公司第六届董事会独立董事；龙晓峰女士、丁辉先生与职工代表监事张婕女士共同组成公司第六届监事会。本次换届选举完成后，原独立董事何兴强先生、张需聪先生、童泽恒先生，原董事方树坡先生、郭梓霖先生及原监事会主席凌辉先生任期届满离任。具体内容详见公司于2023年9月22日、2023年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　3、为子公司提供抵押担保

　　公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司（以下简称“赣州华埔”）因发展需要，于2021年7月向中国银行股份有限公司全南支行申请人民币5,000万元固定资产贷款，融资期限为五年，并由公司为上述融资事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2021年7月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于为子公司融资提供担保的公告》。根据公司及子公司经营发展需要及银行风险管理要求，公司于2023年12月22日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司提供抵押担保的议案》，同意公司以部分房产为抵押物为赣州华埔上述融资事项追加提供抵押担保。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为子公司提供抵押担保的公告》。

　　4、计提资产减值准备

　　公司于2024年1月31日披露了《关于2023年度计提资产减值准备的公告》，公司预计2023年度拟计提资产减值/信用减值准备合计约7,199.74万元（该等数据未经审计）；随着公司年度审计工作的深入开展，公司及年审会计师发现公司部分客户的信用风险特征发生改变，经与年审会计师沟通，基于谨慎性原则，公司部分应收款项的坏账准备计提比例由按照预期信用损失率计提转为按照单项计提，并补充计提了相应的坏账准备，经最终审计，公司2023年度计提资产减值/信用减值准备合计约 8,261.08万元。2023年度计提资产减值的相关情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　5、业绩承诺及补偿事项进展

　　鉴于公司控股子公司中钛科技的整体经营进展情况与原预期差异较大，为促进公司及中钛科技长期稳定发展，公司前期拟与相关方就中钛科技业绩承诺方案进行调整，并于2022年5月12 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》。相关情况详见公司分别于2022年5月13日、2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的公告》及《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》。鉴于本次业绩承诺调整事项较受投资者关注，公司正持续与相关方进行进一步协商，并探讨其他合法、适当的解决途径，截至本报告期末，前述业绩承诺调整方案尚未提交公司股东大会审议，相关事项存在较大不确定性，后续如有重要进展情况公司将及时履行信息披露义务。

　　6、关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度财务报告均出具了保留意见的审计报告，对公司2022年度、2023年度内部控制均出具了否定意见的审计报告。其中财务报告保留意见涉及中钛科技业务补偿问题及子公司少数股权收购问题，截至报告期末，上述事项尚未得到明确落实；内部控制否定意见涉及投资管理、业绩补偿款未能收回、应收款项未能充分采取有效措施进行催收、识别关联方关系及其交易内控失效、2021年度及2022年半年度财务报表编制存在重大会计差错等问题，报告期内，识别关联方关系及其交易内控失效、2021年度及2022年半年度财务报表编制存在重大会计差错两项内控缺陷已进行整改，对内控的相关不利影响已消除，截至报告期末，投资管理、业绩补偿款未能收回、应收款项未能充分采取有效措施进行催收等三项内控缺陷造成的不利影响尚未消除，2023年度仍为内控否定事项。具体内容详见公司于2023年4月29日、2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等相关公告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2024年4月18日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　3、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　公司独立董事向董事会递交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司截至2023年12月31日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　8、审议通过了《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　9、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据充分、合理，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

　　10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事龙学勤、龙学海、张家铭回避表决。

　　独立董事专门会议审议通过了本议案并同意将其提交公司董事会审议。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　11、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于云南中钛科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》《关于云南中钛科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　12、审议通过了《关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告和内部控制出具了非标准意见的审计报告，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项作出了专项说明。《董事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　13、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2024年6月25日召开2023年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 编号：2024-015

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年6月25日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。现将会议基本情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月18日（星期二）

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）截至2024年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。

　　8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

　　二、会议审议事项

　　（下转B1242版）

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