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　　当前，政府对于科技产业的扶持力度不断加大，行业市场需求和技术发展得到了政策的保障和引导，行业发展迎来新的发展机遇。习近平总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》中强调，“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》中提到，要“深入打好污染防治攻坚战对环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支撑，提升高端装备供给能力，推进产业结构优化升级，推动发展模式数字化、智能化、绿色化、服务化转型”。《智能检测装备产业发展行动计划（2023一2025年）》中提到，要“加强核心技术攻关”，“加强与重点领域用户需求对接”，“推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应用，提升智能检测装备感知、分析、控制、决策能力和水平”。

　　物联网产业持续深入发展。自2010年物联网被列入新一代信息技术产业，成为国家首批加快培育和发展的战略性新兴产业后，政府陆续出台了一系列政策，一方面制定专项行动计划，促进行业标准化、规范化发展；另一方面加大资金、基础设施等层面的支持力度，为物联网发展保驾护航。随着行业日趋成长，政府近年来也开始重视行业细分领域的发展，进一步细化政策支持。新技术持续涌现，以ChatGPT为代表的系列生成式AI产品与技术进展引发新一轮科技热潮，物联网与人工智能加快融合应用。当前，我国将数字经济发展提升至全新战略高度，物联网作为应用支撑技术之一，在各行业领域覆盖水平进一步提高。

　　数字经济与实体经济深度融合发展。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。社会建设融合方面，要利用数字技术提升社会公共服务水平，打通困扰人民生活的“最后一公里”。生态文明建设融合方面，一是要推动生态环境智慧治理，优化升级生态环境网络监测体系，拓展智慧化管理应用体系。二要实现产业数字化绿色化协同转型。实施数字化绿色化协同转型发展行动计划，利用技术创新和发展方式转变，打造数字化绿色化良性循环系统。2023年，以大模型为代表的生成式人工智能实现突破式发展。以大模型为代表的人工智能正加速与实体经济深度融合，催生数字经济新业态新模式，为各行各业赋能。

　　（2）行业的主要技术门槛

　　公司的产品是以精密仪器技术为基础，横跨声、光、电、化学、生物、通信、 软件、物联网、人工智能等多个技术领域，具有技术密集程度高、功能复杂等特点，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响，产品对技术的要求较高。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。

　　根据国家相关规定，公司生产的环境监测仪器设备在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等相关标准或认证，满足环保认证实施规则和产品技术规范/标准的要求，通过工厂（现场）检查、产品检验、认证后监督等流程，认证周期大多在2-3年，需支付认定申请费、测试费/比对费、工厂考核费等，根据产品不同，认证费用在20-60万元/项。行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难，建成系列化产品线需要多年持续的研发、资金投入，行业新进入者将面临较高的技术壁垒。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）智慧监测仪器

　　2023年，国务院、生态环境部等国家部委先后出台了《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》《重点流域水生态环境保护规划》《国家水网建设规划纲要》等一系列文件，对进一步完善环境监测体系及提高监测质量提出了更高的标准和要求。

　　现代化生态环境监测建设的推进，带动环境监测与检测行业从量向质的转变。“十四五”生态环境监测的规划目标，提出了要推动“一张网”智慧感知，“一套数”真实准确，“一体化”综合评估，“一盘棋”顺畅高效的现代化生态环境监测建设工作。生态环境监测仪器的智能化和智慧化水平不断提高，在大数据和物联网技术的基础上，进一步融合吸收人工智能识别等新技术；随着无人机、无人船、走航监测、卫星遥感技术的发展，环境监测的尺度也越来越大，能够实现天、地、空立体网格化监测。

　　近年来，我国环境监测行业快速发展，市场需求不断扩大，吸引了国内外众多仪器企业参与竞争，公司的主要竞争对手为国际知名仪器企业、本土上市公司和中小型企业：国外公司如美国哈希、赛默飞等进入中国市场较早，占有一定市场份额；本土企业如力合科技、聚光科技、皖仪科技等上市公司通过加强技术创新，市场份额获得较快提升；同时随着市场规模的扩大，还存在较多中小规模监测设备企业参与市场竞争，因而导致行业集中度较低，市场竞争形势进一步加剧。

　　公司聚焦智慧环境监测业务，以感知层和应用层为战略重点，坚持对核心技术的自主研发和核心产品的自主生产；公司建立起了完善的研发体系并拥有一支成熟的研发队伍，具备较强的技术创新和攻关能力，是国内专业从事环境监测仪器及系统自主研发和生产的骨干企业，在行业内具有一定的竞争优势。

　　（2)智慧水利水务

　　智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向，目前国内传统的水务行业正在借助“互联网+”，以及“物联网、云计算、大数据”等技术新趋势，向智慧水务转型。

　　“十四五”数字经济发展规划、“十四五”水安全保障规划及关于大力推进智慧水利建设的指导意见等国家一系列产业政策表明，“十四五”时期主要目标构建包括水利信息化基础设施体系、水利智能中枢体系、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全防护体系、水利网信保障体系等五大体系的智慧水利总体框架，初步建成大江大河数字孪生流域，推进水利工程智能化改造，水利数字化、网络化和重点领域智能化水平明显提升。到2035年，基本建成智慧水利体系，各项水利治理管理活动实现数字化、网络化、智能化。随着我国水利建设的不断升级，行业建设逐步向智慧化、数字化方向发展。根据习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实“十四五”规划的要求，水利部先后出台了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等指导文件。上述文件的出台，极大地刺激了水利建设的智慧化需求。

　　智慧水利水务市场前景广阔，符合公司未来发展方向。公司已经积累了丰富的物联网建设、运营，大数据分析服务的项目经验，公司将继续丰富和完善自研产品，包括全系列的水质水文监测产品、物联网平台产品，形成智能监测加服务的推广模式，通过软硬件及服务的整合销售模式，提升公司整体经营规模、获取更大经营收益，进一步提升核心产品竞争力和市场占有率。

　　(3)智慧农业

　　党中央、国务院高度重视数字乡村建设，把数字乡村作为全面推进乡村振兴的着力方向和建设数字中国的重要内容，作出了一系列决策部署。随着数字经济的迅速发展和乡村振兴战略的全面推进，我国智慧农业进入加速布局、加快应用的新阶段。《2023年数字乡村发展工作要点》要求，到2023年底，农业生产信息化率达到26.5%。

　　公司将依托现有的智慧监测仪器及数据分析系统等成熟的技术和人才优势，将技术和产品进一步延伸应用至农业种植、养殖技术领域，开发数字农业智慧应用产品，将信息技术和数字化手段应用于农业生产、管理和决策的各个场景中，包含智慧农情监测、数字大田、数字大棚、智慧水肥灌溉、智慧养殖、农产品可视化溯源等数字化解决方案，实现农业精准生产、数字管理、智能决策等，助力农业数字化转型。

　　(4)公安大数据

　　公共安全方面，平安中国建设是国家“十四五”规划的重要组成部分。公安部“十四五”规划中提出，要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年），要求聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破关键核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用等。公司顺应智慧化、数字化的产品发展趋势，开发了特通大数据平台等产品，解决了客户痛点问题，在帮助客户提高作业效率、降低作业成本上有显著优势，客户满意度高。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）智慧环境监测

　　智慧环境监测技术在当今社会扮演着重要的角色，其应用范围广泛，涵盖气、水、土、声、光、辐射等多个领域。环境监测技术已经从早期的人工采样和实验室分析，过渡到目前被广泛应用的智慧环境监测系统。智慧环境监测系统可以实时收集和处理数据，智能化、智慧化程度较高，提高了监测数据的准确性和实时性，降低了监测成本和人力投入。智慧环境监测系统融合化学、光学、电子、自动控制、物联网、大数据等多学科技术，形成覆盖感知层、网络层及应用层的技术和产品，可以实现自动采样、自动分析、数据质控、数据采集传输、异常留样和预警等功能。同时，运用大数据技术，开发的环境监测大数据系统可为用户提供环境监测数据的收集、存储和分析服务的软件平台；环境监测大数据系统主要通过运用空气质量或水质的专业算法，融合物联网、云平台、大数据等技术，对采集智能感知仪器设备的数据进行计算和分析，从而获得客户需要的环境质量成果，为环境综合治理提供智能分析和决策支持。

　　近年来，环境监测技术继续朝着智能化、网络化方向发展，新兴技术和手段如人工智能、遥感、无人机等也被广泛应用。新兴环境监测技术的应用情况正在不断拓展和深化，未来环境监测技术的发展趋势主要体现在以下几个方面：一是未来环境监测技术将更加注重自动化和智能化，通过AI自动图像识别、自动声纹识别等技术的应用，可在一定程度上替代人工预测和识别污染源，为环境监管提供助力；二是精度与灵敏度将继续提升，随着传感器技术和数据处理能力的不断提高，环境监测技术将实现更加精准和灵敏的监测，产品向小型化和集成化方向发展；三是多元化技术融合，环境监测技术通过整合运用遥感技术、无人机技术、传感器技术等技术，提高环境监测的监测范围和监测深度，全面掌握环境变化的情况。

　　环境监测技术和产品，一方面在传统的应用领域继续稳健发展，在智慧城市、美丽中国等建设中继续扮演重要角色。未来，智慧环保将逐步实现水、土、气、辐射、噪音等各领域的陆海统筹、天地一体，建立健全区域和跨区域环境监测数据信息共享。另一方面，以环境监测技术为基础的感知层仪器和产品，未来也将不断拓宽和延伸应用领域，在森林、草原、湿地、荒漠、农田、海洋等生态系统实现智慧化监测并提供智慧化解决方案。

　　（2）智慧水利水务

　　智慧水利是在传统水利监测体系的基础上，利用智能感知技术和通信技术，建设对涉水对象属性及其环境状态进行监测和智能分析的天空地一体化水利感知网。智慧水利不仅改善了水利工程的运行环境和运行效率，更重要的是提升了水利系统的综合保障水平，让智慧水利工程运行更加高效稳定。智慧水利行业目前发展较快，市场规模大，新技术、新产品不断涌现。

　　智慧水务建设是基于先进的感知层设备，充分利用云平台、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术驱动行业改革发展，为水治理体系和治理能力现代化提供技术支撑，智慧水务已成为水务行业的新常态。智慧水务不断与其他行业融合发展，智慧水务系统将与城市规划、交通管理、环境保护等相关行业紧密结合，形成新的产业新生态。通过数据共享和协同管理，智慧水务还能为其他行业提供多维度的数据支持和决策参考，进一步推动城市智能化和可持续发展。智慧水务是一个庞大的市场，正值行业发展黄金窗口期，市场机会较大。

　　（3）公共安全大数据

　　公共安全大数据业务主要是指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务，主要为公安等相关政府部门实现移动信号与数据的实时跟踪、管理等提供数据采集端设备和公共安全大数据处理软件。移动接入网数据采集分析系统利用无线通信技术，通过定位车和电子围栏等采集设备，对移动通信网络无线空中接口传输层和网络层数据进行采集、协议处理、检测分析和传输等，实现了移动通信数据在公共安全领域的智能化应用。

　　随着行业信息化和数字化的深入推进，数据挖掘、可视化技术以及人工智能等新兴技术在行业内得到充分应用，公共安全大数据技术不断向前发展。5G通信技术的应用也带来了新增市场需求，公共安全大数据将迎来较大的市场空间和发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入35,004.37万元，较上年同期下降25.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,337.20万元，较上年同期下降59.96%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月28日上午11时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2024年4月15日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制、内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果。2023年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并在所有重大方面得以有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；2023年8月16日，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一募集资金专户资金7.36万元用于支付公司原材料采购，该募集资金专户实际系超募资金存款账户。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司己要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

　　除上述操作失误的情况外，报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2024-012）。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司补充确认2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易额度预计符合公司发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（2024-015）。

　　（十）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。

　　表决情况：全体监事回避表决，将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》（2024-016）。

　　（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2024-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，符合募集资金管理相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-019）。

　　（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2024-020）。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果。第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-012

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZL10015号验资报告。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确规定。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2023年5月分别与上海浦东发展银行深圳分行宝安支行、北京中关村银行股份有限公司、中国光大银行深圳华强支行、招商银行股份有限公司深圳创业支行，于2023年7月与中国银行股份有限公司深圳宝源支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户储存情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目实施地点、实施方式等变更情况

　　2023年10月27日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司本次变更募投项目实施地点事项。公司保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

　　1、本次募投项目实施地点的变更情况

　　2、本次募投项目实施地点变更的具体原因

　　根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目原计划实施地点为公司原技术研发中心所在地（润恒鼎丰研发中心）。

　　因公司长远发展及未来战略布局，公司办公地址于2023年9月25日整体搬迁至新址，原技术研发中心所在地（润恒鼎丰研发中心）不再继续租赁。为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，将募投项目实施地点变更至新办公地址。

　　公司本次募投项目实施地点的变更，根据企业战略规划及实际发展需要，以及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目的顺利实施，符合公司经营发展需要。

　　3、本次事项对公司的影响

　　本次募投项目实施地点变更是根据公司经营需要并结合募投项目用地的实际情况进行的，符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及募投项目实施地点，不影响募投项目的建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定。

　　(三) 募投项目先期投入及置换情况

　　2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,567,381.03元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币8,992,706.94元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币8,574,674.09元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项出具了鉴证报告（信会师报字[2023]第ZL10410号），保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2023年12月31日，公司已使用募集资金人民币17,567,381.03元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年8月14日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2023年12月31日，公司期末使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：根据协议约定，北京中关村银行股份有限公司的单位存款产品每3个月付息一次，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。

　　(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司实际募集资金净额为623,443,584.42元，与原计划的募集资金412,609,600.00元相比，实际超募资金为人民币210,833,984.42元。

　　2023年8月14日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币6,300.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。公司独立董事已对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

　　2023年8月31日，公司召开了2023年第一届临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2023年12月31日，公司已使用6,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。

　　(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司2023年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(八) 节余募集资金使用情况

　　本公司2023年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(九) 对超募资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年8月14日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2023年12月31日，公司期末使用超募资金购买理财产品情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　(十) 募集资金使用的其他情况

　　本公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年8月16日，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一募集资金专户资金7.36万元用于支付公司原材料采购，该募集资金专户实际系超募资金存款账户。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司己要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

　　除上述操作失误的情况外，报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，碧兴物联公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了碧兴物联公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2023年8月16日，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一募集资金专户资金7.36万元用于支付公司原材料采购，该募集资金专户实际系超募资金存款账户。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司己要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述操作失误的情况外，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月三十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023年度

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-010

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年4月28日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2024年4月15日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2024-012）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。按照公司截至2023年12月31日总股本78,518,900股测算，本次利润分配拟派发现金红利7,066,701.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.24%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-013）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

　　经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-014）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》。

　　为满足日常经营和发展需求，公司（含下属各级全资或控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等。具体授信业务品种、额度、担保方式和期限以各家金融机构最终核定为准。

　　本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：在上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东大会。

　　上述综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（2024-015）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》（2024-016）。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，兼任高级管理人员的董事吴蕙女士、潘海瑭先生回避表决。

　　（十七）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。

　　董事会薪酬与考核委员会均回避表决，未能形成有效决议，提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》（2024-016）。

　　表决情况：全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告》（2024-017）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定并结合公司实际情况对相关治理制度进行了修订及制定。

　　与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　19.01审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.02审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.03审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.04审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.05审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.06审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.07审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.08审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　19.01-19.06六个议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告》（2024-017），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司超募资金总额为21,083.40万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.88%。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2024-018）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-019）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2024-020）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十四）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　公司董事、副总经理、董事会秘书潘海瑭先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，仍在公司任副总经理、董事会秘书职务。经董事长何愿平先生提名，拟补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　若非独立董事候选人朱心宁先生的任职经公司股东大会审议通过，则董事会同意由朱心宁先生担任因潘海瑭先生辞任空缺的公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（2024-021）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于聘任总经理的议案》。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　公司总经理朱心宁先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。经董事长何愿平先生提名，拟聘任方灏先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（2024-021）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十六）审议通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-022）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-014

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

　　关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议及表决情况

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，本次补充确认2023年度日常关联交易金额为1,438.83万元及2024年度日常关联交易预计金额为3,580万元。全体董事一致同意该议案，并提交公司2023年年度股东大会审议。关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟先生将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2024年4月28日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易额度预计符合公司发展需要，遵循公平、公正、诚信、自愿的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　3、独立董事专门会议审议情况及意见

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，并发表审查意见如下：本次补充确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度符合公司日常经营发展的需要，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，涉及的关联交易不影响公司的独立性，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　4、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；

　　注2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。

　　（三） 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：上表预计及发生金额按公司2023年实际签订合同金额口径披露。

　　注2：深圳格立菲环境科技有限公司与深圳世纪盛源环境科技有限公司为2023年新增关联方，需补充确认关联交易发生额合计1,438.83万元。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、北京碧水源科技股份有限公司

　　成立日期：2001年07月17日

　　注册资本：362420.9363万人民币

　　法定代表人：黄江龙

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

　　经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东或实际控制人：中国城乡控股集团有限公司直接持有其33.04%的股份，为其控股股东。国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。（截止2023年12月31日）

　　2023年主要财务数据（经审计）：总资产7,653,128.39万元，净资产3,020,495.22万元，营业收入895,295.49万元，净利润81,573.53万元。

　　关联关系：其系公司持股5%以上股东

　　2、深圳世纪盛源环境科技有限公司

　　成立日期：2019年12月4日

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：赵建伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路359号厂房四层

　　经营范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装专业承包业务;从事生活污水、工业污水治理业务；环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营、咨询、服务；土壤治理技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险固体废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；水处理、大气环境和噪声检测、监测仪器仪表研发、设计、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)水处理、大气环境和噪声检测、监测仪器仪表制造；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东或实际控制人：吉林恒一投资合伙企业（有限合伙）持有其55%的股权，赵建伟持有45%的股权。赵建伟为其实际控制人。

　　2023年主要财务数据（未经审计）：总资产6,721.54万元，净资产6,346.86万元，营业收入6,961.37万元，净利润852.87万元。

　　关联关系：其系公司联营企业的股东赵建伟先生实际控制的公司。

　　3、深圳格立菲环境科技有限公司

　　成立日期：2020年1月8日

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：未丹

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园二路83号会展湾水岸广场T5栋108

　　经营范围：环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让、批发、技术推广服务；环保及节能设备的研发、批发、销售；环保材料的研发、批发、销售；臭气及废气治理技术、设备、材料的研发、批发及销售；环保工程及项目管理服务；计算机软件硬件的开发、销售及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）环保技术及产品的生产加工；环保及节能设备的生产加工；环保材料的研发、生产加工；臭气及废气治理技术、设备、材料的生产加工。货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东或实际控制人：未丹持有其70%的股权，杨知粉持有30%的股权。赵建伟为其实际控制人。

　　2023年主要财务数据（未经审计）：总资产1,809.48万元，净资产1,388.78万元，营业收入3,522.70万元，净利润695.43万元。

　　关联关系：其系公司联营企业的股东赵建伟先生实际控制的公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都能够顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，定价公允。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场变化及时调整关联交易价格。

　　（下转B1247版）

• 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
  第二届监事会第二次会议决议公告 2024-04-30