公司代码：603828 公司简称：柯利达

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-19

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.see.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，详见“第十节一、审计报告”

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国建筑业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定信心、保持定力，稳支柱、防风险、惠民生，努力为提升人民群众生活品质办实事，建筑业高质量发展取得新成效，为经济社会发展做出了重要贡献。

　　根据国家统计局数据，2023年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值315911.85亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值137511.82亿元，同比增长3.77%；签订合同总额724731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356040.19亿元，同比下降0.91%；全国有施工活动的建筑业企业157929个，同比增长10.51%。

　　我国建筑业已成为耗能最多的行业之一，在节能减排背景下，发展绿色建筑成为大势所趋。而建筑装饰作为我国建筑业的重要组成部分，节能减排也将成为行业发展主旋律之一。近年来，为支持绿色建筑产业发展，国家发布了一系列政策。

　　房地产开发和公建市场的进一步降温，给我们建筑装饰行业带来了一定的困难。但是我们更应该看到，市场给我们带来的是更多的发展契机，江苏以及全国仍存在很大的市场容量，住房城乡建设部、国家发展改革委等部门联合印发的《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。以及《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，“大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系，提升工程质量安全、效益和品质，有效拉动内需，培育国民经济新的增长点”。

　　值得注意的是，从去年开始，住房和城乡建设部部长倪虹基本每个月都要提一次“好房子”。在刚过去的十四届全国人大二次会议记者会上，倪部长提出“要下力气建设好房子，住房发展归根到底还是要让人民群众能住上更好的房子。在新模式下，希望现在的房地产企业能看到，今后要拼的是高质量，拼的是新科技，拼的是好服务，谁能抓住机遇转型发展，谁能为群众建设好房子，提供好服务，谁就能有市场，谁就能有发展，谁就能有未来。

　　由此可见，在政府监管、市场需求、技术发展等诸多因素的影响之下，绿色建造、数字化转型、智能建造、装配式发展等领域出台多项政策，进一步明确行业、企业发展目标，各项政策的出台进一步优化建筑市场环境，提高建筑企业科技化水平，打造企业核心竞争力，推动建筑企业转型升级，实现建筑业高质量发展。

　　综合看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要着重增强信心和底气。2023年，国家陆续推出加快基础设施建设、促进民间投资以及超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等政策，在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力，基建投资增速保持稳定增长，对稳投资、稳增长发挥了重要基础作用。展望2024年在宏观政策结构性放松的背景下，建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善，基建投资增速总体维持相对高位；中央加速部署超大特大城市城中村改造，政策持续加码；专项债发行平衡投资放缓，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。

　　公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。以研发设计为先导，以科技为驱动力，大力开拓装配化装修市场，引领建筑装饰装配化进程，目前，已形成建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化等六大业务板块。

　　1、建筑幕墙

　　公司旗下苏州光电幕墙有限公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，专注于幕墙技术研发、设计及咨询、加工智造、施工安装全产业链服务。拥有八万多平米的现代化幕墙加工中心，引进了先进的幕墙生产流水线，加工工艺、施工技术均达行业领先水平。公司的幕墙科研团队，以专业的理论基础与丰富的实践经验，主持和参与国内许多重点幕墙项目的系统设计及生产施工工作，业务涵盖商业综合体、高档酒店、科教文卫、政府办公大楼、高档办公楼宇等建筑幕墙工程，为广大客户提供行业一流的幕墙产品及服务。

　　先后承接了诸多大型项目的幕墙设计与施工如：亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目，江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）等一大批政府重点工程和企业知名项目。

　　2、建筑装饰

　　建筑装饰业务领域，主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等提供优质的工程设计与施工服务。公司自成立以来，承接了一大批有影响的内装饰工程，锐意创新，不断拓展业务范围，增强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等项目获得国家类奖项。

　　3、装配化装修

　　公司始终坚持以国家政策和市场为导向，住建厅发布“十四五”规划主要提纲，未来五年装配式+BIM将引领绿色建造新潮流，装配式建筑作为建筑业转型升级的重要抓手，将引领建筑业未来发展的方向。作为苏州建筑产业转型先驱者，公司业务触角覆盖全国，积累了健全的业务体系和丰富的施工服务经验，为装配化装修提供了强有力的支撑和服务组织保障，据势而为、守正求新，公司把装配式建筑业务作为公司发展的重要增长极，在装配化装修方面先动先发，设计、研发、生产三管齐下，抢先占领商业地产、高端酒店、康养医疗的装配化装修市场，集中力量加大重点国有总承包商的开拓力度，在业内确立装配化装修领军的地位。

　　根据住建部提出要为人民群众建造“好房子”，提高住房品质，为房屋提供全生命周期安全保障。这就要求我们由传统的投资驱动向创新驱动转换。转变以依靠投资来推动行业的发展思路，通过探索新的技术和业务模式，提升自身核心竞争力。以建设“好房子”为发展目标，按照适用、经济、绿色、美观的要求，做精城中村改造和城市更新市场，让装配化装修产品和科技门窗研发、制造成为公司新的增长点。

　　图1装配化装修智慧建造体系

　　4、设计业务

　　公司旗下拥有一处设计研发基地和2家设计公司，分别是苏州中望宾舍设计有限公司、柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司。其中，柯华盛是国家建设部批准的甲级建筑设计单位，曾获“2013一2014年度十大最具影响力设计机构（综合类）”荣誉称号。从设计引领带动施工，到结合投资管理的PPP和EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。

　　5、建筑设计与EPC

　　公司控股子公司柯华盛拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、天府新区12-14号地块项目幕墙工程、天府南mall幕墙工程（一标段）、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。

　　6、光伏建筑一体化

　　公司以全资子公司苏州柯利达新能源有限公司为平台，结合公司在建筑幕墙领域的市场资源和技术优势，进军光伏建筑一体化。公司将努力打造光伏工程品牌，生产光伏建筑应用系列产品，在光伏建筑一体化产业的上、中、下游形成完整的链条，从设计、生产、施工、维护服务等方面为客户提供完整的解决方案和系统集成服务，实现从单一的建筑装饰施工企业向光伏建筑一体化综合服务商的角色转变。

　　截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、设计、建筑设计与EPC、装配式装修、光伏建筑一体化等六大业务板块，以科技研发为先导，装饰升级为装配化，幕墙升级为光伏建筑一体化，实现公司转型升级，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用 □不适用

　　第四季度净利润较前三季度减少，主要系信用减值损失和资产减值损失较三期增加增加.（其中信用减值损失计提4,855.49万元，资产减值损失计提9,867.18万元）及对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入25.40亿元，同比增21.72%；归属于母公司股东的净利润-1.28亿元，同比增62.56%；归属于母公司股东权益7.35亿元，同比减14.88%。资产总计52.41亿元，同比减0.10%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，以现场表决结合通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、 会议审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 会议审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、 会议审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 会议审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司2023年年度股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　五、 会议审议通过《关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、 会议审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 会议审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、 会议审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　九、 会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-128,384,525.80元，2023年度母公司实现税后净利润-71,126,565.76元，期初未分配利润-57,954,305.03元，截止2023年年末实际可供股东分配利润-129,080,870.79元。

　　鉴于公司2023年年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十、 会议审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据2023年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2023年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

　　（一）2023年度公司董事薪酬方案：

　　单位：万元

　　备注：董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬；

　　（二）2023年度高级管理人员薪酬方案：

　　单位：万元

　　备注：1、总经理鲁崇明先生、副总经理陈锋先生、财务总监孙振华先生薪酬方案见“（一）2023年度公司董事薪酬方案”；

　　2、高管袁国锋先生、徐星先生、赵雪荣先生和吴德炫先生于2023年6月任期届满，上述数据为其担任公司高级管理人员期间的薪酬。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前认可。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十一、 会议审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、 会议审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、 会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、 会议审议通过《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该专项说明已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、 会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事戚爱华女士任职时间即将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。

　　（下转B1262版）

• 苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 苏州柯利达装饰股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30