（上接B1274版）

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金理财管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　特此公告。

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　山子高科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。

　　经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　根据公司经营发展状况，为保障公司持续稳定的发展，保护投资者长远利益，公司董事会同意公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《2023年度利润分配预案》。

　　四、其他说明

　　1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-023

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第八届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会报告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审计通过了《关于2024年度新增担保额度的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度新增担保额度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会有关事项的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-024

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第八次会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会报告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度决算报告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-030

　　山子高科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司部分

　　治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

　　前述公司治理制度于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二四年四月三十日

• 山子高科技股份有限公司
  2023年度利润分配预案的公告 2024-04-30
• 苏州恒久光电科技股份有限公司更正公告 2024-04-30