（上接B966版）

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计新增担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2023 年度计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　十五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　十六、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司以自有资金开展套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元，任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。本次授权额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　十八、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过3.5亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　本具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

　　议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

　　二十、审议通过《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

　　二十一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

　　二十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币14亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

　　二十三、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币2亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期为自董事会决议之日起3年。

　　二十四、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意公司于2024年5月31日（星期五）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议相关事项。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-011

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年4月28日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意《公司2023年度监事会工作报告》相关内容并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的2023年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的2024年第一季度报告审核意见如下：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为10,628,689,017.97元。公司2023年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.55元，预计合计派发现金股利约人民币1,181,932,936.80元，约占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润32.06%，剩余未分配利润结转下次分配。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　五、审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2023年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　六、审议通过《关于2024年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度预计向关联方采购光伏组件的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　八、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

　　九、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反应了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。

　　十一、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务可有效规避大宗原材料价格波动风险，实现稳健经营。公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展商品期货套期保值业务符合公司利益，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展商品期货套期保值业务。

　　十二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是根据实际发展需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-013

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度财务报告审计费610万元，内控审计费90万元，2023年度的审计费用共计700万元。

　　2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　在公司2023年度财务报告审计和内控审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告与内部控制审计工作。并授权公司经营管理层根据实际情况与其协商确定2024年度审计相关服务费用。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

• 中捷资源投资股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 浙江正泰电器股份有限公司
  第九届监事会第二十一次会议决议公告 2024-04-30