证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-028

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司2024年审计委员会第二次会议审议通过。

　　（二）通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-029

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　三、备查文件：

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

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