证券代码：603838 证券简称：四通股份

　　2024

　　第一季度报告

　　广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广东四通集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：广东四通集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：广东四通集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-013

　　广东四通集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料已于2024年4月19日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年4月29日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2024年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2024年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-014

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第四次会议通知和材料已于2024年4月19日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年第一季度报告后，认为：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

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