证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-015

　　2023

　　年度报告摘要

　　浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务及产品

　　公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”为核心理念，以“活出男人范”为品牌态度，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化，激发男人对自我优秀品质的追求，获得众多男士的追捧与共鸣。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。

　　（二）主要经营模式

　　报告期内公司经营模式未发生重大变化

　　1、研发设计模式

　　公司拥有独立的研发设计部门，始终坚持产品自主研发与设计，拥有一支稳定的设计研发队伍，对于部分特需产品采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导，积极参加时装发布会，对接市场流行元素，采用场景化开发模式，深入市场前沿，探索消费者需求，提高产品设计的精准度，坚持向消费者提供高品质、高性价比的产品，不断满足消费者对市场的需求。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购和生产计划，根据订货会订单预测出货时间节点，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保最佳采购数量和减少资金占用时间。公司严格执行《采购管理制度》，不断更新优化完善供应商信息库，与部分优质的供应商保持长期的合作关系，从源头上加强对产品品质的控制，并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。

　　3、生产模式

　　公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。

　　公司依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，依据销售订单和库存计划性生产，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，协调自产和外协生产两种模式。自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自有的工厂、生产设备、技术自行组织生产；外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序并交货。

　　4、销售模式

　　目前公司产品的销售渠道有直营销售（公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理，并承担门店运营的所有费用）、经销销售（公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同，授权销售本公司商品）和线上销售（公司在第三方电商平台如天猫、抖音等平台开设线上店铺）。公司将进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，努力提高公司销售业绩。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，本公司董事会、监事会及独立董事对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除在2023年年度报告报告已披露的事项外不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他事项。报告期内，公司发展方向明确，各项业务健康有序发展，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司独立董事秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司2023年度带强调事项段、持续经营重大不确定性段落审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司2023年可供分配利润为负，并综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，董事会拟定公司2023年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　公司独立董事、监事会同意公司董事会的2023年度公司利润分配预案。具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会、独立董事同意《2023年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过。

　　9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　鉴于本议案涉及秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，前述独立董事回避表决。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　11、审议通过《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江步森服饰股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意变更审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

　　15、审议通过《关于制定〈未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

　　本议案分别已经公司监事会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司对相关资产进行减值测试后，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案分别已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过。

　　17、审议通过《关于注销海外子公司的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司为提升业务经营能力、拓展海外服装市场，经第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》，在美国投资设立全资子公司BUSEN,INC.，拟注册资本为35万美元，并于2023年9月完成办理境外投资备案等相关事宜。截至目前，公司累计已投入资金约30万美元且运营状况未及预期。

　　鉴于公司目前尚不具备直接运营海外子公司的相关人才储备及管理经验，为化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，拟对BUSEN,INC.进行注销并回收投资款项，授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-018

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会拟订的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意2023年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2023年度审计报告涉及非标准审计意见相关事项的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会发表意见如下：

　　（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对此予以理解和认可。

　　（2）公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

　　（3）作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　9、审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-019

　　浙江步森服饰股份有限公司关于

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案基本情况

　　（下转B1130版）

• 浙江步森服饰股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 浙江步森服饰股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30