（上接B1310版）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄C4幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年04月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

　　-

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11

　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

　　（三）登记时间：2024年05月16日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电话：021-55095580

　　传真：021-55095250

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　天域生态环境股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号--建筑》的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、园林生态业务

　　2024年1-3月，公司及子公司新签项目合同8项，合计金额为人民币2,877,922.96 元，全部为园林生态景观设计业务合同。

　　2024年1-3月，公司及子公司累计签订合同8项，合计金额为人民币2,877,922.96元，均在执行中。

　　二、养殖业务

　　单位：头

　　备注：2024年1-3月，公司累计销售生猪91,245头，销售量同比减少1.71%。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04 月30日

　　证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-047

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会

　　暨问题征集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月17日(星期五) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月30日发布公司《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月17日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长罗卫国先生；董事兼总裁曾学周先生；独立董事梅婷女士；董事兼董事会秘书孟卓伟先生；财务总监孙卫东先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月17日(星期五) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电 话：021-55095580

　　邮 箱：IR@tygf.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-033

　　天域生态环境股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号--建筑》的相关规定，现将2023年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、园林生态业务

　　2023年10-12月，公司及子公司新签项目合同15项，合计金额为人民币4,847,985.87 元，全部为园林生态景观设计业务合同。

　　2023年1-12月，公司及子公司累计签订合同52项，合计金额为人民币130,905,767.03元。其中9项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　二、养殖业务

　　单位：头

　　备注：2023年1-12月，公司累计销售生猪336,080头，销售量同比增长76.75%。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-034

　　天域生态环境股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年04月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年04月29日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度独立董事述职报告（包满珠）》、《2023年度独立董事述职报告（梅婷）》、《2023年度独立董事述职报告（吴冬）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（六）《〈2023年年度报告〉及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2024-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编码：2024-037）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（九）《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币-494,425,574.63元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-621,438,805.06元。基于母公司2023年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编码：2024-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2024-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（十二）《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2024年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2024-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2024-041）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）《关于公司2024年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2024年度对外担保预计不超过53.70亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过 16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40 亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20 亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00 亿元。担保额度有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公告编码：2024-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月（自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2024-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意了关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案。对2024年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　公司2024年度高级管理人员薪酬的议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过。

　　（十八）《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（十九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编码：2024-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编码：2024-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十一）《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2023年年度股东大会审议如下议案：

　　一、《2023年度董事会工作报告》；

　　二、《2023年度监事会工作报告》；

　　三、《2023年度财务决算报告》；

　　四、《2023年度独立董事述职报告》；

　　五、《〈2023年年度报告〉及其摘要》；

　　六、《关于公司2023年度利润分配的方案》；

　　七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　九、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　十、《关于公司2024年度对外担保预计的议案》；

　　十一、《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》；

　　十二、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　十三、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　现场会议定于2024年05月20日（星期一）14:00在上海市杨浦区国权北路1688弄C4幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编码：2024-045）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

• 天域生态环境股份有限公司
  2024年第一季度主要经营数据公告 2024-04-30
• 中公教育科技股份有限公司
  第六届董事会第十六次会议决议公告 2024-04-30