本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　● 2024年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过本次日常关联交易事项，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）需回避表决。

　　该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）确认2023年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币万元

　　上表中，Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd、PT.Kirana Megatara等公司均为海垦控股集团同一控制下的企业。2023年度公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，因公司聚焦主业，加强境外业务的融合，增加向公司受托管理的PT.Kirana Megatara等关联方的橡胶贸易业务，按照同一控制下关联方合并计算同类交易金额后，“采购商品”“出售商品”类别的日常关联交易实际发生金额分别超出单项预计金额3,207.40万元、21,780.62万元，以上两项合计金额24,988.02万元未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

　　超出预计部分的关联交易遵循市场化原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，现对超出预计类别的金额予以追加确认。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

　　注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

　　法定代表人：包洪文

　　注册资本：880,000万人民币

　　经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

　　主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%；海南省财政厅持股10%。

　　截止2023年12月31日，海垦控股集团资产总额为2,062.46亿元，资产净额为1,550.79亿元，2023年1-12月实现营业收入556.31亿元，利润总额14.78亿元。（以上数据未经审计）

　　（二）关联关系

　　海垦控股集团是公司控股股东。PT.Kirana Megatara、Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南农垦财务有限公司（以下简称“财务公司”）、海南农垦现代物流集团有限公司、海南海垦农资有限责任公司均为公司控股股东控制的下属企业。

　　（三）履约能力

　　上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1.关联租赁情况

　　公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

　　2.接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

　　财务公司系2011年4月经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第六届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，同意与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品等业务。协议有效期一年，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过3次。在协议有效期内，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币60亿元，公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2024年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-033

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2023年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二、审议《海南橡胶2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　三、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司2023年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议《海南橡胶关于〈董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司董事会编制的《董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　六、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　七、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意1票（关联监事张乙集、雷敏回避表决），反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　八、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2024年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月30日

• 上海谊众药业股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  关于追加确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度
  日常关联交易的公告 2024-04-30