证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-022

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-021

　　长江润发健康产业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事张道荣无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并陈述理由，请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期，公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售。公司旗下各产业由下属子公司独立运营，生产经营主要分布于张家港、海口、上海、郑州、山东等地，报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。

　　（1）医药产业

　　公司医药产业主要为海灵药业和华信制药两大业务板块。

　　①海灵药业

　　海灵药业是一家集医药研发、生产、销售为一体的高新技术企业,现有 3 个生产基地，9 条通过新版 GMP 认证的生产线, 其中普通冻干车间（FC7）于 2021 年 10 月通过 FDA cGMP 现场检查。海灵药业目前有 30多个品规的产品，主要包括注射用拉氧头孢钠、注射用头孢他啶、注射用醋酸卡泊芬净、奥美拉唑肠溶胶囊、注射用阿奇霉素及卢立康唑乳膏等。海灵药业在中国建立了完善而庞大的销售及分销网络，通过逾 1500 家分销商将产品销售至中国 31 个省、自治区及直辖市，在抗感染药物市场的份额逐年上升，根据 CFDA 南方所米内网最新数据显示，2022 年，海灵药业位列国内公立医院全身抗细菌药物市场第 6 位，海灵药业核心产品“注射用拉氧头孢钠”、“注射用头孢他啶”在国内公立医院抗细菌药物市场分别位列第 10 位及第 18 位。

　　报告期内，海灵药业有2个品种通过一致性评价，3个品种按新注册分类申报获批。近3年来，公司有18个品种、30个品规通过或视同通过一致性评价;其中8个品种，12个品规成功中标集采。

　　②华信制药

　　华信制药主要从事胶剂类、化药类及中药类药品的研发、生产和销售业务。华信制药拥有大容量注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、煎膏剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、胶剂共9大剂型，111个批准文号，产品涵盖药品、中药饮片、保健食品和食品。包括美愈伪麻口服溶液、强力枇杷露、阿奇霉素颗粒等治疗感冒呼吸道疾病的药品，以补血滋养为主的阿胶系列产品、以紫丹活血胶囊、益中生血胶囊、龙香平喘胶囊为主的新药产品，华信制药已形成较为丰富的产品群，为企业长远发展提供了强劲动力与稳健支撑。

　　近年来， 国家对中医药产业的支持力度不断强化，实施细节逐步清晰，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展，这对中医药行业构成利好，将有利于华信制药稳步发展。

　　（2）医疗服务产业

　　公司医疗服务产业主要由郑州圣玛妇产医院开展日常运营。圣玛妇产医院是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院。医院拥有经验丰富、技术精湛的的优秀妇产科专家和具有国际水平的诊疗设备，医院秉承安全·温馨的价值理念，遵循"尊重女性，传承生命"的医院宗旨，为妇儿提供高标准的医疗服务，给母婴极致的安全保障。医院主要开设妇科、产科、儿科、医学月子中心、康美中心等，经过十多年的发展，医院形成了科学备孕一舒适产检一安全分娩一幸福月子一高效康美一快乐儿科的孕周期系列医疗服务，是专注女性和新生儿健康的专业医疗机构。

　　报告期内，郑州圣玛妇产医院获批产前筛查资质，并顺利通过“二级甲等”妇产专科医院现场评审，医院整体诊疗水平、医疗质量明显提高，管理更加规范，服务客户的能力大大提升，各项工作得到客户认可，极大地推动了医院整体工作的健康发展。

　　（3）机械制造

　　长江润发（张家港）机械有限公司专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，主要包括实心导轨、空心导轨、扶梯导轨、电扶梯部件四大系列，300多个产品规格，拥有严格完善的工艺控制流程。长期为三菱、OTIS、蒂森、通力、日立等国际知名电梯制造商提供战略服务，为目前产品规格较齐全、规模较大的单体制造工厂，是行业优秀民族品牌。

　　报告期内，润发机械坚持以一线客户为主的销售策略，高速导轨得到三菱、奥的斯、蒂升等客户大量使用，出口业务也得到优质发展。同时获得美的楼宇科技事业部2022年度优秀供应商，中国质量协会“用户满意亮诺”三星。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1．非经营性资金占用情况

　　2023年度公司及其下属子公司长江润发（张家港）机械有限公司、长江润发（张家港）浦钢有限公司以预付采购款等形式通过供应商向长江润发集团划转资金，期末划回，形成期间非经营性资金占用。截至2023年12月31日，形成的长江润发集团非经营性资金占用余额29,234.51万元。2024年1月初，公司子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司通过供应商以资金划转形式继续向长江润发集团转出非经常性占用资金193,000万元。

　　2023年度，公司及其下属子公司长江润发（张家港）机械有限公司、长江润发（张家港）浦钢有限公司通过向供应商开具商业承兑汇票，将融资票据贴现的资金转至长江润发集团形成非经营性资金占用，截至2023年12月31日尚未兑付的承兑余额共131,900万元；通过融资租赁业务将资金转至长江润发集团形成非经营性资金占用，截至2023年12月31日尚未偿还的余额为3,105.03万元。

　　截至2023年12月31日，本公司控股股东及关联方非经营性资金占用余额合计164,239.54万元。

　　截至本报告出具日，本公司控股股东及关联方非经营性资金占用余额为362,541.48万元。

　　2．违规担保情况

　　2023年12月26日，吉林省汉合实业有限公司向长江润发集团有限公司开具电子银行承兑汇票，票面金额5亿元，承兑期限为6个月。公司子公司长江润发（张家港）机械有限公司以其持有的吉林银行5亿元3年期定期存单为上述银行承兑汇票的开具提供质押担保，该质押担保事项未履行审批手续。

　　截至本报告出具日，本公司为控股股东提供的违规担保余额为50,000.00万元。

　　3、公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的现场检查通知书（苏证监检查字（2024）48号），截至本审计报告日调查尚无最终结果。

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月29日上午9:30在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月18日以书面、电子邮件等方式发出且确认送达。会议由董事长黄忠和先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（董事舒知堂、夏亲华以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

　　2、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析” 及“第四节 公司治理”部分。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　林洪生女士、郭静娟女士、舒知堂先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司2023年度财务状况及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　2023年度薪酬详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

　　董事、监事薪酬尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》。

　　2024年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币37.4亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事黄忠和、邱其琴、卢斌回避表决。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　13、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

　　对独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司在任独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

　　关联董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士回避表决。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　15、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　16、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　18、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　19、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

　　关联董事黄忠和、邱其琴、卢斌回避表决。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　20、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　长江润发健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-029

　　长江润发健康产业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月29日在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：2024年5月28日（星期二）15:00

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘任的律师。

　　8、会议地点：江苏省张家港市晨丰公路1618号公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、本次股东大会提案

　　上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见2024年4月13日和2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　2、特别事项说明

　　（1）议案1涉及选举两名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）议案8需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（下转B1370版）

• 长江润发健康产业股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 长江润发健康产业股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30