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　　（上接B1397版）

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2023年度股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　委托人（签章）：委托人证件号码：

　　委托人证券账户：委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，具体授信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其控股子公司与金融机构签署的具体业务协议为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002633 证券简称：申科股份公告编号：2024-013

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2022年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。

　　2、拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金2022度年末数：1,089万元

　　职业保险累计赔偿限额：90,000万元

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 截至2024年4月20日的诚信记录

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告10份。

　　项目签字注册会计师：夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计, 2020年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告7份，复核上市公司审计报告9份。

　　项目负责人和项目经理近3年签署的上市公司（含挂牌公司）报告如下：

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和拟担任质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解和评议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）公司2024年4月29日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、第五届监事会第十四次会议决议；

　　4、会计师事务所相关资料。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002633 证券简称：申科股份公告编号：2024-009

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业收入27,315.48万元，同比增长19.45%；实现营业利润-1,874.39万元，同比增长51.55%，较上年同期减亏1,994.26万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87万元，同比增长51.14%，较上年同期减亏1,988.58万元。

　　公司2023年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2023年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002633 证券简称：申科股份公告编号：2024-008

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　内容详见公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、王志强先生、余关健先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　公司2023年度具体财务状况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现利润总额-1,895.60万元，净利润-1,899.87万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-5,962.54万元，2023年度可供股东分配的利润为-7,862.40万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2024年4月30日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2024年4月30日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

　　公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币2亿元。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

　　十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　十七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》。

　　十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》。

　　十九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

　　二十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

　　二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过提交董事会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　二十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

　　二十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

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