证券代码：601128 证券简称：常熟银行

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-017

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

　　（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人薛文、主管会计工作负责人吴铁军及会计机构负责人（会计主管人员）范丽斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务报表未经审计

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位:千元 币种:人民币

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　二、补充财务数据

　　(一)存贷款按产品分布情况

　　单位:千元 币种:人民币

　　注：存款总额、贷款总额均不含应计利息（下同）。

　　(二)贷款五级分类情况

　　单位:千元 币种:人民币

　　注：本行的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。

　　(三)主要财务指标

　　注：总资产收益率经年化处理。

　　(四)资本数据

　　单位:千元 币种:人民币

　　注：1、上表期末数按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。期初数按照《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。

　　2、《常熟银行2024年第一季度第三支柱资本信息披露》请查阅本行官网投资者关系栏目中的“监管资本”子栏目（http://www.csrcbank.com/tzzgx/）。

　　(五)杠杆率

　　单位:千元 币种:人民币

　　注：上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算。

　　(六)流动性覆盖率

　　单位：千元 币种：人民币

　　三、股东信息及报告期内投资者交流情况

　　(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　(二)报告期内投资者交流情况

　　四、季度财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：薛文 主管会计工作负责人：吴铁军 会计机构负责人：范丽斌

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：薛文 主管会计工作负责人：吴铁军 会计机构负责人：范丽斌

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：薛文 主管会计工作负责人：吴铁军 会计机构负责人：范丽斌

　　特此公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第八届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、2024年第一季度报告审核意见

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会出具如下审核意见：

　　（1）本行《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

　　（2）本行《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映本行2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本项意见前，未发现参与本行《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、2023年度资产风险分类及风险管理情况检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、2023年度关联交易检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、2023年度不良资产核销专项检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、2023年度内控体系架构建立及执行情况检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、2023年度发展战略风险评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-016

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事13人，出席10人；

　　2、公司在任监事6人，出席6人；

　　3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2023年度财务决算和2024年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：部分关联方2024年度日常关联交易预计额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：为控股村镇银行加入银联网络提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：修订《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：修订《独立董事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：续聘2024年度会计师事务所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：金融债券发行安排及授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份76,695,845股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份16,692,934股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份16,691,473股；孙明持有本行股份100,000股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

　　律师：余超、黄亦依

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

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