本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年7月29日

　　(二)股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议

　　2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

　　2.01议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2.01-2.09项议案对中小投资者单独计票。

　　有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年6月3日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；2026年7月21日的2026年第一次临时股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,304,897,211股）,就第1、2.0-2.09项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：于睿、傅御

　　(二)律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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