证券代码：000707    证券简称：双环科技    公告编号：2008－020

　　湖北双环科技股份有限公司

　　五届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会于2008年6月4日召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议通过了以下议案:

　　1.以九票同意通过了《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》，决定将本公司独立董事年度津贴从每人2.4万元/年(税后)增加到每人4万元/年(税后)。本议案须经公司股东大会通过后生效。

　　2.以九票同意通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年6月30日召开公司2007年年度股东大会。召开年度股东大会的具体事宜见公司2007年年度股东大会通知。

　　特此公告

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二ＯＯ八年六月四日

　　证券代码：000707    证券简称：双环科技    公告编号：2007－021

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议召开日期和时间:2008年6月30日(星期一)上午10点整。

　　2.会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。

　　3.会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。

　　4. 会议召开方式:现场召开，现场投票。

　　5.出席对象

　　5.1公司董事、监事及高级管理人员。

　　5.2截止2008年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、《董事会报告》;

　　2、《监事会报告》;

　　3、《独立董事述职报告》;

　　4、《湖北双环科技股份有限公司2007年年度报告》;

　　5、《湖北双环科技股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;

　　6、《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;

　　7、《湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》;

　　8、《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》;

　　除第八项外，以上议案的内容己于2008年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上公告。第八项议案的内容见本日公告的公司五届十九次董事会决议。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式:社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。股东也可采用信函或传真方式进行登记。

　　2. 登记时间:2008年6月25日至27日之间的工作日内，每天上午9点至11点，下午14点至17点。

　　3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　　受委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；

　　四、其它事项

　　1. 会议联系方式

　　1.1  联系人: 张健

　　1.2  电话:0712-3591199

　　1.3  传真:0712-3591099

　　1.4  邮编:432407

　　1.5  公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

　　2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托       (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2007年年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名:                  身份证号码:

　　持股数:                      股东帐号:

　　受托人姓名:                  身份证号码:

　　委托权限:                    委托日期:

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董     事     会

　　二OO八年六月四日