证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2008-024
绿景地产股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十二次会议于2008年6月4日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司2008年银行贷款有关事宜的议案》；
为满足公司自有房地产项目开发资金的需要，确保银行贷款及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会：1、决定公司及下属控股子公司一年内累计不超过5亿元（含5亿元）、单次不超过2亿元（含2亿元）的银行贷款事项；2、决定公司及下属控股子公司用自有资产（包括但不限于房产、土地使用权等）为上述银行贷款作抵押或质押。授权期限：自公司股东大会通过之日起一年。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票；弃权0票；反对0票。
二、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》：
同意于2008年6月26日召开公司2007年度股东大会。具体内容见2008年6月5日《绿景地产股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告》。
同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
绿景地产股份有限公司董事会
二○○八年六月四日
证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2008-025
绿景地产股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经绿景地产股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议于2008年6月4日以通讯表决方式召开，会议决定于2008年6月26日召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：绿景地产股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2008年6月26日上午10：00；
3、会议召开地点：广州市花都区芙蓉镇山前大道金碧御水山庄综合楼五楼会议室；
4、会议召开方式：现场方式；
5、股权登记日：2008年6月20日。
二、会议审议事项：
1、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度财务决算报告》；
4、审议《二○○七年度报告正文及其摘要》；
5、审议《二○○七年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2008年银行贷款有关事宜的议案》。
以上1-6议案内容详见巨潮资讯网2008年3月26日本公司公告；议案7详见2008年6月5日本公司公告。
三、会议出席对象：
1、截止2008年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人。
2、本公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景地产股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2008年6月23日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：王先生、胡小姐
3、电 话：020-38934855、38934871
4、传 真：020-38934850
5、邮 编：510610
特此公告。
绿景地产股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月四日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席绿景地产股份有限公司2008年6月26日召开的2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自已的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：二OO八年 月 日
