诺安基金管理有限公司

　　关于变更董事长及董事的公告

　　经诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会、董事会通过，决定刘德树先生不再担任本公司董事长、董事职务，选举秦维舟先生担任本公司董事长，增补张晓康先生担任本公司董事。秦维舟先生的任职资格已报中国证监会审核批准(证监许可[2008]840号文)，张晓康先生的董事任职事项已报中国证监会及深圳证监局备案。相关工商登记变更手续正在办理之中。

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　二○○八年六月二十八日

　　附：

　　秦维舟先生简历

　　秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长。

　　张晓康先生简历：

　　张晓康先生，董事，工商管理硕士。历任中国对外经济贸易信托投资公司总经理助理、中国化工进出口总公司资产管理部总经理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理。