股票代码：００００２０ ２０００２０    股票名称：ＳＴ华发Ａ  ＳＴ华发Ｂ    编号：２００８－２６

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年６月２７日上午９：３０

　　２．召开地点：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

　　３．召开方式：现场投票方式

　　４．召集人：公司董事会

　　５．主持人：董事长李中秋先生

　　６．会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１．出席的总体情况：

　　股东（代理人）２人、代表股份１３３，０５９，４５４股、占公司有表决权总股份４６．９９％

　　２．Ａ股股东出席情况：

　　Ａ股股东（代理人）１人、代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司有表决权总股份４１．１４％

　　３．Ｂ股股东出席情况：

　　Ｂ股股东（代理人）１人、代表股份１６，５６９，５６０股，占公司有表决权总股份５．８５％

　　４．其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，各议案的具体表决情况如下：

　　１． ２００７年度董事会工作报告

　　２． ２００７年年度报告

　　３． ２００７年度监事会工作报告

　　４． ２００７年度财务决算报告

　　５． ２００７年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所审计，２００７年度公司实现净利润２２０７万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　６． 关于聘请２００８年度的审计机构并确定其报酬的议案

　　鉴于信永中和会计师事务所近两年一直担任公司年度审计机构，熟悉公司财务状况，且该事务所在公司２００７年度审计工作中表现出专业、严谨的执业能力及勤勉、尽责、敬业的工作精神，公司决定续聘信永中和会计师事务所为公司２００８年度审计机构，年度审计费用为３０万元人民币。

　　７． 关于调整独立董事津贴的议案

　　为进一步完善公司独立董事制度，结合目前上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，根据《公司章程》及有关法规规定，自股东大会审议通过日起，公司独立董事津贴由原来的“每人每年３．６万元（含税）”，调整为“每人每年６万元（含税）”。

　　８． 关于增补一名独立董事的议案

　　选举李定安先生为公司第六届董事会独立董事。

　　五、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　　２．律师姓名：毛国权

　　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　２００８年６月２８日