本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年11月14日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。
具体内容如下：
一、会议时间：2008年11月29日上午十时。
二、会议地点：公司一号楼2层会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年11月24日
六、会议审议事项
审议《关于聘任曾石泉先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。
此议案于2008年10月21日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请公司股东大会审议。
（曾石泉先生个人简历见附件1）
七、会议出席对象
1、截止2008年11月24日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、本次股东大会的登记事项
1、登记地点：深圳市特尔佳科技股份有限公司证券部
2、登记时间：2008年11月26日（上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时）。
3、登记办法：
（1）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（2）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件2）
（4）、异地股东可用传真或信函方式登记。
九、其他事项
1、会议联系人：张昱波
联系电话：0755-26513588
传真：0755-26519166
通讯地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
邮编：518110
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
2008年11月28日
附件1：
曾石泉先生个人简历
曾石泉，男，湖南省湘潭市人，1947年4月出生，硕士，高级经济师。
主要工作经历为：
1970年7月--1979年9月在广东省梅田矿务局工作，历任建筑公司副经理，矿团委书记；
1979年9月--1981年12月中山大学经济系研究生；
1981年12月--1988年10月在广东省经济委员会工作，历任科长、副处长、处长等职务；
1988年10月--1990年10月任深圳市经济发展局局长助理；
1990年10月--1995年深圳市投资管理公司副总经理；
1995年--1998年8月深圳市市属企业工委副书记，兼任深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事长、深圳深宝股份公司监事会主席；
1998年8月--2000年6月深圳市投资公司副总裁，兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长；
2000年6月--2005年3月深圳市投资管理公司副总裁、党委副书记；
曾先后兼任长和投资有限公司副董事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记；
2005年3月--至今深圳市高新技术投资担保公司 顾问
2006年12月--至今深圳市证通电子股份有限公司 独立董事
曾石泉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位/本人对本次会议未作出指示的表决事项或会议上提出的临时议案
（同意/反对）受托人代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人股东账户号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的[ ]内打上"√"。
审议《关于聘任曾石泉先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
委托人： 受托人：
委托日期： 年 月 日
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
