本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于２００８ 年１１ 月１８日在《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开２００８ 年第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
１、现场会议时间：２００８年１２月３日下午１４：００
网络投票时间：
（１）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１２月３日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为２００８年１２月２日１５：００至２００８年１２月３日１５：００
２、股权登记日：２００８年１１月２５日
３、现场会议召开地点：宁夏银川市高新技术开发区１５号路东本公司五楼会议室
４、召集人：本公司董事局
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票、委托董事局投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网系统行使表决权。
６、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票、委托董事局投票中的任意一种表决方式。
二、会议审议事项
１、《关于资本公积金定向转增股本的议案》
本议案在银川培鑫投资有限责任公司回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方可通过。
２、《广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》
本议案在银川培鑫投资有限责任公司回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方可通过。
３、《关于提请股东大会授权董事局办理债务重组等事宜的议案》
本议案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票方可通过。
４、《关于经营期限延期的议案》
本议案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票方可通过。
三、出席会议对象：
（１）２００８年１１月２５日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议方法：
（１）参加现场会议的法人股股东应持法人授权委托书、法人营业执照、法定代表人证明、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记；
（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；
（３）授权代表人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（附后）、委托人账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（４）异地股东可采用信函或传真方式登记。
（５）会议登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区１５号路东公司董事局秘书处
（６）会议登记时间：２００８年１２月２日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—５：３０）
（７）联系人：紫小平
电话：０９５１－５０５４６９４ 传真：０９５１－５０５４５１８
五、采用交易系统投票的投票程序
（１）投票的起止时间：２００８年１２月３日上午９：３０－１１：３０时、下午１３：００－１５：００时。
（２）股票代码与投票简称：
投票代码：３６０５５７ 投票简称：广夏投票
（３）股东投票的具体程序：
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报议案序号，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 代表以下全部议案 | １００．００ |
| 议案１ | 《关于资本公积金定向转增股本的议案》 | １．００ |
| 议案２ | 《广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》 | ２．００ |
| 议案３ | 《关于提请股东大会授权董事局办理债务重组等事宜的议案》 | ３．００ |
| 议案４ | 《关于经营期限延期的议案》 | ４．００ |
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股表示同意，２股表示反对，３股表示弃权，如下表：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
④确认投票委托完成。
⑤投票举例：
例如：股权登记日持有“ＳＴ银广夏”的某投资者，对本次股东大会议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０５５７ | 买入 | １．００ | １股 |
| ３６０５５７ | 买入 | ２．００ | １股 |
| ３６０５５７ | 买入 | ３．００ | １股 |
| ３６０５５７ | 买入 | ４．００ | １股 |
该投资者也可对所列议案统一投票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０５５７ | 买入 | １００．００ | １股 |
⑤投票注意事项：
Ａ．进行表决申报后，表决单不得撤单；
Ｂ．对同一方案不能进行多次申报，多次申报的以第一次申报为准；
Ｃ．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、采取互联网系统的投票程序：
１、投票方法
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的流程，登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（３）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网系统投票的开始时间为２００８年１２月２日１５：００时，网络投票的结束时间为２００８年１２月３日１５：００时
（４）查询投票结果的操作方法
股东可在完成投票当日１８：００时登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网页，使用“投票查询”功能查询个人投票结果。
查询投票结果时需要输入股东投票时使用的证券帐户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
投票查询功能既可以查询互联网投票记录，也可以查询交易系统投票记录。
七、委托董事局投票程序
１、征集对象：截止２００８年１１月２５日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
２、征集时间：２００８年１１月２６日至２００８年１１月３０日的每日９：００－１１：３０、１４：００－１７：００。
３、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
４、征集程序：详见１１月１８日发布的《广夏（银川实业股份有限公司董事局征集投票权报告书）》。
八、投票注意事项
１、股东在现场投票、网络投票、委托董事局投票３种方式中只能选择一种方式行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东的进程按当日通知进行。
３、现场会议时间半天，与会股东交通与食宿费用自理；
九、重要提示
（一）关于回避表决
２００８年第一次临时股东大会，银川培鑫投资有限责任公司对议案１、议案２进行回避表决，不参与会议相关议案投票。
（二）关于本次资本公积金转增股本数额的计算依据
本次资本公积金定向转增股本的数额，是根据公司与各债权人委员会签署的债务重组协议确定的债务金额，统一按每１０元债务抵偿１．４股银广夏股份的比例计算的。
（三）《关于资本公积金定向转增股本的议案》（议案１）与《关于广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》（议案２）是相关联的两个议案，均需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方可通过。
（四）风险提示
本次利用资本公积金定向转增股本解决债务问题，由股东大会授权公司董事局具体实施。如果在股东大会通过相关决议后两个月内，公司董事局不能完成资本公积金的定向转增，则债务重组方案终止。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年十一月二十八日
附件１：银川培鑫投资有限责任公司的基本情况
银川培鑫投资有限责任公司于２０００年１２月设立，注册资金３，０００万元，其中广夏（银川）实业股份有限公司工会委员会投资２，９７０万元，占总股本的９８．７０％。公司法定代表人马国庆，经营范围：高新技术项目的实业投资、股权投资。截止２００７年１２月３１日，公司总资产３，９６５万元，总负债７６５万元，净资产３，２００万元。截止２００８年９月３０日，银川培鑫投资有限责任公司持有本公司流通股份９，６６４，７８８股，占本公司总股本的１．６０％，为本公司第二大股东。２００６年１１月，公司利用资本公积金定向转增解决剩余中小投资者诉讼问题时，银川培鑫投资有限责任公司作为特定股东，接受了资本公积金定向转增股份，并按银川市中级人民法院做出的生效法律文书，将定向转增的股份支付给了中小投资者诉讼原告。
附件２：股东大会授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广夏（银川）实业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）对审议事项投票表决指示如下：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于资本公积金定向转增股本的议案》 | | | |
| ２ | 《广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》 | | | |
| ３ | 《关于提请股东大会授权董事局办理债务重组等事宜的议案》 | | | |
| ４ | 《关于经营期限延期的议案》 | | | |
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否
如有，应行使表决权：□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是 □否可以按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２００８年 月 日 委托书有效期：
