（上接D24版）

　　本公司生产所需的ＩＣ、ＭＯＳＦＥＴ等主要原材料为国外品牌，与德赛进出口的关联交易主要是委托其代理以上采购材料的报关手续

　　同时德赛进出口还代理本公司部分电池及配件产品的出口业务，公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用。

　　２．选择与关联方进行交易的原因和真实意图。

　　（１）关联销售

　　德赛电子和德赛视听分别生产销售的各类现代通讯终端产品和视听产品（包括ＤＶＤ及ＭＰ３及其他电子产品），都有对相关电池及配件的需求，本公司不仅有生产他们所需要的电池及配件的能力，可以保证他们的采购需求的同时，还可以增加公司主营业务收入，可以说，双方合作都是本着有利于公司发展的目的进行，不会危害任何一方的利益。

　　（２）其他关联交易

　　德赛进出口作为惠州地区有一定实力的专业从事通关代理服务的进出口公司，具有多年电子元器件进出口相关业务经验，同时，它通关速度快，可以采购到本公司生产经营所需的质优价廉、交货及时的原材料，且付款期限、付款方式也较灵活、方便，在价格上亦具备优势，因此，本公司为了降低从国内贸易商、代理商间接采购同类材料的采购成本，故委托进出口公司代理报关手续采购原材料，而且此类交易将会持续进行且交易额较为稳定，不会损害上市公司利益。同时本公司亦利用德赛进出口专业的通关代理能力，实现本公司部分产品的出口销售。

　　３．本公司与德赛工业交易的采购主要是本公司外发电子元器件， 由德赛工业进行贴片，制成本公司所需要的半成品后，返回本公司进一步加工。本公司与德赛进出口、永辉纸品和德赛精密、德赛工业交易的采购价格采用市场定价，不会损害上市公司利益。

　　４．本公司与德赛进出口、永辉纸品和德赛精密、德赛工业的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司将根据２００８年与以上关联方履约的情况，与德赛进出口、德赛电子、德赛视听、德赛精密、永辉纸品、汽车电子、德赛工业继续签订相关业务的合同协议，购销及代理业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或销售订单约定执行。

　　六、审议程序

　　１．为避免该关联交易有失公允，该议案在董事会表决时，请有关关联董事回避，由非关联董事表决。

　　２、公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。

　　３．此项关联交易尚须获得２００８年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　七、备查文件：

　　１、五届十三次董事会决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月八日

证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—００８

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　召开２００８年年度股东大会通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第五届十三次会议决定于２００９年５月１５日（周五）上午１０：００召开公司２００８年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：２００９年５月１５日（周五）上午１０：００，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市南山区高新科技园南新一路中国科技开发院孵化大楼９楼大会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：采用现场投票表决方式

　　（五）出席对象：

　　１、截至２００９年５月８日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）；

　　４、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

　　二、会议审议事项：

　　议案一：资产核销的议案

　　议案二：２００８年度董事会工作报告

　　议案三：２００８年度监事会工作报告

　　议案四：２００８年度经审计的财务报告

　　议案五：２００８年度公司利润分配及分红派息预案

　　议案六：续聘会计师事务所的议案

　　议案七：《２００８年年度报告》及其摘要

　　议案八：２００８年预计日常关联交易的议案

　　议案九：修改公司章程的议案

　　议案内容提示：

　　本通知公告的同日（２００９年４月８日），《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登了本公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《２００８年度报告摘要》和《２００９年预计日常关联交易公告》，同时，巨潮网还披露了本公司《２００８年度财务报告之审计报告》和《２００８年度报告》全文。

　　以上议案一——议案八属普通事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可形成决议。

　　以上议案九属特殊事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可形成决议。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

　　２、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　３、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

　　（二）登记时间：２００９年５月１１日至５月１４日，上午９：００——下午１７：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续；

　　异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以２００９年５月１４日下午１７：００以前收到为准。

　　（三）登记地点：深圳市南山区高新科技园南新一路富诚科技大厦８楼公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　电话：０７５５－－８６０ ２２８８２ 传真：０７５５－－８６０ ２２９２４

　　地址：深圳市南山区高新科技园南新一路富诚科技大厦８楼（邮编：５１８０５７）

　　联系人：王和瑞

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月八日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹授权委托 女士／先生代表本公司（本人）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２００８年年度股东大会

　　并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　受托人（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　１、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

　　□赞成 □弃权 □反对

　　２、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：

　　□可以 □不可以

证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—００９

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　公司及董事会秘书邮箱变更公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司对外联系邮箱ｍａｓｔｅｒ＠ｄｅｓａｙｂａｔｔｅｒｙ．ｃｏｍ及董事会秘书邮箱地址ｙｏｕｈｏｎｇ＠ｄｅｓａｙｂａｔｔｅｒｙ．ｃｏｍ于２００９年４月８日起，不再起用，统一变更为：ＩＲ＠ｄｅｓａｙｂａｔｔｅｒｙ．ｃｏｍ。

　　本公司对本次邮箱地址变更给投资者带来的不便，深表歉意。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月八日