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５、股权登记日：２００８年４月２３日（星期四）
（二）会议审议事项：
１、审议《关于〈２００８年度董事会工作报告〉的议案》；
２、审议《关于〈２００８年度监事会工作报告〉的议案》；
３、审议《关于计提２００８ 年度资产减值准备情况的议案》；
４、审议《关于〈２００８年年度报告〉的议案》；
５、审议《关于〈２００８年年度报告摘要〉的议案》；
６、审议《２００８年度财务决算报告》；
７、审议《２００８年度利润分配方案》；
８、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
９、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供８，０００万元人民币银行综合授信担保的议案》；
１０、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
１１、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
１２、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
１３、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
１４、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。
（三）会议出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２００８年４月２３日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师及保荐代表人。
（四）会议登记事项
１、登记手续：
法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
２、登记地点及授权委托书送达地点：
广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１０５２０。
３、登记时间：２００９年４月２４日（星期五）９：００—１６：００
４、注意事项：
（１）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（２）联系电话：０２０－８７０１１２８８，０２０－８７０３７３３３ 传真：０２０—８７０３７８２７
（３）联系人：宁红涛 罗小兵
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月８日
附件一：
关于被担保公司的情况介绍
一、广州毅昌科技股份有限公司
广州毅昌科技股份有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，注册资金３３，８００万元，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。
截止２００８年１２月３１日，广州毅昌科技股份有限公司经审计的资产总额为１２４，０３２．１８万元，负债总额为７１，３８９．７７万元，净资产总额为５２，６４２．４１万元，净利润７，４６３．７６万元，资产负债率为５７．５６％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止２００９年４月６日，金发科技股份有限公司（以下简称：公司）为广州毅昌科技股份有限公司的担保余额为３０，０００，０００元人民币。２００９年公司将在８，０００万元人民币的额度内为广州毅昌科技股份有限公司的银行综合授信提供互保担保。
二、上海金发科技发展有限公司
上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金３７，０００万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司控股９９．１９％的子公司。
截止２００８年１２月３１日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为１０１，７３７．４５万元，负债总额为４７，６９８．９３万元，净资产总额为５４，０３８．５２万元，净利润为５８，５１．７１万元，资产负债率为４６．８８％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止２００９年４月６日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为２５８，８５７，８９６．５７元人民币。２００９年公司将在８０，０００万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
三、绵阳长鑫新材料发展有限公司
绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金１０，０００万元，法定代表人为袁志敏，是本公司的全资子公司。
截止２００８年１２月３１日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为２２，６４４．７８万元，负债总额为７，７５１．９３ 万元，净资产总额为１４，７７６．７２万元，净利润为２，２９１．０５万元，资产负债率为３４．２３％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止２００９年４月６日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为２０，０００，０００元人民币。２００９年公司将在１０，０００万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
四、绵阳东方特种工程塑料有限公司
绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金６，０００万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。
截止２００８年１２月３１日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为 ２１，７９３．８０万元，负债总额为８，５５０．３４万元，净资产总额为１３，２４３．４６万元，净利润为３２８４．９０万元，资产负债率为３９．２３％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止２００９年４月６日，公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为０元人民币。２００９年公司将在８，０００万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
五、长沙高鑫房地产开发有限公司
长沙高鑫房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营、物业管理，注册资金６０，０００万元，法定代表人为黄欣，是本公司控股７５％的子公司。
截止２００８年１２月３１日，长沙高鑫房地产开发有限公司经审计的资产总额为 １１５，３９３．４８万元，负债总额为６５，６４６．１２万元，净资产总额为４９，７４７．３６万元，资产负债率为５６．８９％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止２００９年４月６日，公司没有为长沙高鑫房地产开发有限公司担保。２００９年公司将在２０，０００万元人民币的额度内为长沙高鑫房地产开发有限公司在银行的各类融资提供担保。
六、截止２００９年４月６日，公司累计对外担保余额为３０８，８５７，８９６．５７元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为１１．３５％，其中为全资子公司或控股子公司以外的公司担保３０，０００，０００元人民币，为全资、控股子公司担保２７８，８５７，８９６．５７元人民币。
公司董事会认为：以上五公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
金发科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月８日
附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２００９年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。
附件三
金发科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
为进一步建立健全公司内部控制制度，确保对公司年度财务报告审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会的有关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，特制定本工作规程。
第一条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第三条 审计委员会应在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条 年度审计会计师进场后，审计委员会应加强与会计师的沟通，在年度审计会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟新聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟新聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告广东证监局。
第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十条 公司财务负责人及董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
金发科技股份有限公司董事会
２００９年４月６日
证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２００９－１２
金发科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２００９年３月２６日以电话、电子邮件方式发出通知，于２００９年４月６日在公司１２０会议室召开，应到监事４人，实到监事４人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
１、审议通过《２００８年度监事会工作报告》，并提请２００８年度股东大会审议。
２、审议通过《２００８年度总经理工作报告》。
３、审议通过《２００８年度财务决算报告》。
４、审议通过《２００８年年度报告》。
５、审议通过《２００８年年度报告摘要》。
６、审议通过《２００８年度利润分配预案》。
７、审议通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》。
８、审议通过《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供８０００万元人民币银行综合授信担保的议案》。
９、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
１０、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
１１、审议通过《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。
１２、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。
全体监事一致认为：
１、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。
２、公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度，符合新企业会计准则及其指南及国家其他相关法律法规的规定；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
３、公司与全资、控股子公司上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司和长沙高鑫房地产开发有限公司的资金往来没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）的规定，与其他持有本公司股份５％以上的关联方的资金往来发生额及余额仅限于因业务需要而发生的业务备用金和公司支付的报酬，不存在其他关联交易行为，亦不存在因发生关联交易而损害公司及其他股东利益的情形。公司控股股东及其他关联方没有违规占用公司资金的情况。
全体监事一致确认：
１、公司２００８年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）、中国证券监督管理委员会公告［２００８］４８号、财政部关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知（财会函［２００８］６０号）和上海证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》（上证公字［２００８］５号）、《股票上市规则》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００８年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司２００８年１２月３１日的财务状况及２００８年度的经营成果和现金流量；
３、广东大华德律会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的“华德股审字（２００９）６号”审计报告公允地反映了公司２００８年１２月３１日的财务状况及２００８年度的经营成果和现金流量；
４、公司参与２００８年年度报告及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
２００９年４月８日
证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２００９－１３
金发科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
２００７ 年７ 月１２ 日，公司公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监发行字【２００７】１７６ 号文核准。公司于２００７ 年７ 月１９ 日刊登招股意向书，向社会公开增发人民币普通股（Ａ 股）２３０３ 万股，发行价格为３６．９８ 元／股，募集资金总额为８５，１６４．９４ 万元，扣除保荐及承销费和其他发行费用２，６１５ 万元后，实际募集资金净额为８２，５４９．９４ 万元。截至２００７ 年７ 月２７ 日止，上述募集资金已全部存入经公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由深圳大华天诚会计师事务所“深华（２００７）验字９０４ 号”验资报告验证。
公司２００８年使用募集资金３２，５３５．１９万元，截止２００８年累计使用募集资金７６，９４０．７３万元，支付银行手续费０．７０万元，收取利息２４９．５４万元。截止２００８ 年１２月３１日，公司公开增发所募集的资金余额为５，８５８．０５万元（包括募集资金银行存款利息）。公司除将尚未使用的募集资金中的５，０００万元用于补充流动资金外，其余资金以及募集资金银行存款利息８５８．０５万元均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
１、《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
２００５ 年３ 月１４ 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
２、募集资金在各银行账户的存储情况
２００７ 年７ 月２５ 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意设立４ 个募集资金专用账户（开户行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行，账号：３６０２０２８９２９２００１７３２８８；开户行：中国银行股份有限公司广州白云支行，账号：８４５０１４０７８６２８０９３００１；开户行：中国民生银行股份有限公司广州天河北支行，账号：０３２７０１４１７００００１１５；开户行：深圳发展银行广州分行越秀支行，账号：１１０００８６５２２５２８０）。
截至２００８ 年１２月３１ 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额（万元） |
| １ | 深圳发展银行广州分行越秀支行 | １１０００８６５２２５２８０ | ８，３８２，４２６．７０ |
| ２ | 中国银行股份有限公司广州白云支行 | ８４５０１４０７８６２８０９３００１ | ６０，０８０．７４ |
| ３ | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | ３６０２０２８９２９００１７３２８８ | ７２，５４５．０７ |
| ４ | 中国民生银行股份有限公司广州天河北支行 | ０３２７０１４１７００００１１５ | ６５，４５７．２１ |
| 合计 | | | ８，５８０，５０９．７２ |
注：上述募集资金余额不包括用于补充流动资金的５０００ 万元。
３、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人广发证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金专户多方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，部分条款比上海证券交易所的要求更加严格，该协议的主要条款如下：
（１）金发科技本次增发新股募集资金计划使用总额８２，５４９．９４ 万元，上述专户仅用于公司本次募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（２）商业银行按月（每月７ 日前）向金发科技出具对账单，并抄送保荐人广发证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（３）金发科技一次从商业银行任何一方专户中支取的金额达到人民币２０００万元以上（低于上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中要求的５０００万元）的，或者累计从上述募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币１００００ 万元（低于募集资金净额的２０％）或１００００ 万元的整数倍数的，该专户所属银行方应当及时以传真方式知会保荐人，同时提供专户的支出清单。
（４）金发科技授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（５）商业银行连续三次未及时向保荐人抄送对账单或向保荐人及其他三方银行通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，金发科技可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、截至本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。
本年度募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构对本公司前次募集资金存放与使用情况的核查结论： ２００８年度，金发科技募集资金存放及用闲置募集资金补充流动资金的程序均符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司募投项目投入情况均符合计划进度。
特此说明。
金发科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月８日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | ８２，５４９．９４ | 本年度投入募集资金总额 | ３２，５３５．１８ |
| 变更用途的募集资金总额变 | | 已累计投入募集资金总额 | ７６，９４０．７３ |
| 更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺项目名称 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产１０万吨汽车用聚丙烯技术改造项目 | | １９，８９４．７８ | | | ６，１６３．４９ | １９，５４９．０３ | | ９８．２６％ | | ８，４０７．４４ | 是 | 否 |
| 对上海金发科技发展有限公司增资 | | ２０，０００．００ | | | ０ | ２０，０００．００ | | １００％ | | １，８９９．４６ | 是 | 否 |
| 通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目 | | １７，２９１．８２ | | | ９，７９１．１３ | １６，７７６．８９ | | ９７．０２％ | | １，６６９．８６ | 是 | 否 |
| 改性聚苯醚技术改造项目 | | １９，５８４．０５ | | | １２，２４９．４９ | １４，８９０．４９ | | ７６．０３％ | | ４３３．０９ | 是 | 否 |
| 完全生物降解塑料技术改造项目 | | ８４００．７０ | | | ４，３３１．０７ | ５，７２４．３１ | | ６８．１４％ | | ０ | 是 | 否 |
| 合计 | ／ | ８５，１７１．３５ | | | ３２，５３５．１８ | ７６，９４０．７３ | | ／ | | １２，４０９．８５ | ／ | ／ |
募集资金使用情况对照表（续表）
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） | 各募投项目均符合计划进度。 |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | ／ |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从２００６ 年开始通过自筹资金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资１５，６０２．６２ 万元。募集资金到位后，公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，决定从２００８ 年２ 月４ 日起，使用募集资金净额中暂时闲置的６，５００ 万元补充流动资金，使用期限不超过６ 个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的７．８７％，截止２００８年８ 月１ 日，公司已经按照董事会决议的要求，将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自２００８ 年８ 月１９ 日起，使用募集资金净额中闲置的８，０００ 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的９．６９％，截止２００９ 年２ 月１８ 日，公司已经按照董事会决议的要求，将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ／ |
| 募集资金其他使用情况 | ／ |
证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２００９－１４
金发科技股份有限公司
关于公司第三届监事会监事候选人提名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日接到本公司股东袁志敏先生书面提案，袁志敏先生提名宁凯军先生为本公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司２００８年度股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会经审查提名人及被提名人资格，同意宁凯军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月８日
附：宁凯军先生简历
宁凯军，男，１９７０年１０月生，华南理工大学材料学专业毕业，工学博士，高级工程师。二零零零年七月进入本公司从事产品研发工作，二零零六年十月至二零零八年三月，任聚烯烃产品线总经理，二零零八年三月起任公司技术总监。现兼任全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会委员，？广州市标准化专家委员会委员，广州市橡胶、化工工程技术高级工程师资格评审委员会委员，广州技术性贸易壁垒联合应对体系专家委员会委员。
