本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议采用现场投票的方式进行表决；
2、本次会议选举独立董事采用累积投票制；两位独立董事潘琰女士、张新泽先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
3、本次股东大会未出现否决议案。
一、会议的通知及公告
2009年3月17日，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在《证券时报》、巨潮资讯网站刊登了《关于召开2008年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2009年4月7日13：30
（二）会议召开地点：福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼4号会议厅
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议、现场投票
（五）会议主持人：尤丽娟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、出席会议人员的情况
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共21人，代表股份5915.29万股，占公司有表决权股份总数的比例为73.9411%。
2、公司部分董事、监事、财务总监和董事会秘书出席了本次会议。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次大会选举独立董事采用累积投票制，其他议案以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过《2008年董事会工作报告》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
2、审议通过《2008年监事会工作报告》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
3、审议通过《2008年年度报告》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
4、本次股东大会以累积投票表决方式选举潘琰女士、张新泽先生为公司第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会任期届满时止。表决结果如下：
（1）潘琰女士，获得表决权3782万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的63.9360%。
（2）张新泽先生，获得表决权5912万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9444%。
5、审议通过《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：赞成5913.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9662%；弃权2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0338%；无反对票。
7、审议通过《证券投资管理制度》，表决结果：赞成5913.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9662%；弃权2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0338%；无反对票。
8、审议通过《关于公司内部董事薪酬的议案》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
9、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》，表决结果：赞成5913.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9662%；弃权2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0338%；无反对票。
10、审议通过《关于制订公司监事津贴的议案》，表决结果赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
11、审议通过《2008年度利润分配预案》，表决结果：赞成5910万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9106%；反对5.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0894%；无弃权票。
12、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，表决结果：赞成5913.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9662 %；弃权2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0338%；无反对票。
13、审议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》，表决结果：赞成5915.29万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。
五、律师见证意见
福建至理律师事务所柏涛律师、李金萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、福建鸿博印刷股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二00九年四月七日
