证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-006

　　新大洲控股股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2009年4月8日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2009年4月18日采用电话会议形式以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持，本公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司2009年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投资人增资扩股的议案》。拟参与投资的关联董事赵序宏、黄赦慈、杜树良回避表决，其他董事以6票同意，无反对票和弃权票，通过了本议案。

　　董事会原则同意以引进特定投资人的方式向内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）增资2.5亿元至3.5亿元左右。其中8000万元至1亿元作为资本金，余额计入资本公积金。本次新增投资人以公司摩托车产业运营商为主，同时，为增强新投资人信心和投资意愿，董事会同意本公司股东和公司中高级员工参与投资。有关本次增资的具体事宜本公司将根据进展在专项公告中详细披露。

　　本议案经董事会审议通过后，尚须提交本公司股东大会和五九集团董事会、股东会批准。有待确定投资人后，将提交公司股东大会审议。有关本次增资的相关情况，请投资者见本公司2009年4月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。本公司将按照分阶段披露的原则，根据该事项的进展及时披露相关信息。

　　三、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2009年度公司投资者关系管理计划》。（详细内容见公告附件）

　　以上，特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2009年4月21日

　　附件：新大洲控股股份有限公司2009年度投资者关系管理计划

　　新大洲控股股份有限公司

　　2009年度投资者关系管理计划

　　投资者关系工作是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。根据《上市公司与投资者关系工作指引》、中国证监会“全国证券期货监管系统维稳工作座谈会”精神和海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》，结合我公司的实际情况，特制定本公司2009年度投资者关系管理计划。

　　一、2009年公司面临的内外部环境及投资者关系管理的工作重心

　　（一）外部环境

　　2009年是进入新世纪以来我国经济面临困难最大的一年。金融危机对我国经济的影响仍在持续，上市公司业绩增长放缓，不少企业遭遇着前所未有的困难。资本市场作为千千万万公众参与的投资场所，对环境变化高度敏感，是当前形势下可能引发不稳定因素的重点领域。党中央、国务院高度重视资本市场的稳定发展。努力保持公司经营稳定，规范经营行为，尊重和保护投资者的合法权益，确保上市公司不成为群体性事件的源头和焦点，成为维护资本市场稳定发展的一项重要任务。

　　（二）内部环境

　　自2006年以来，我公司大力推行“体质向上”战略，通过优化资产结构、进行人员和机构再编、消化社会库存、强化市场网络建设等全方位的体制再造，在金融危机的影响到来时，公司抗御经营风险的能力大大增强。两大主产业中，摩托车产业通过生产布局调整，战略车型投放，人员效率提升等措施，产品的成本竞争力大大提高，现金流充足，为应对此次经济寒冬打下了基础。煤炭产业是公司新进领域，两年来，公司通过剥离非主业资产、理顺产权和资产关系，使其经营体质发生了重大变化。公司还通过不断充实资本金，降低了负债率；增加银行信贷，缓解了资金压力；精简机构和管理人员，充实生产一线岗位，实行考核奖惩机制，调动了广大员工的积极性；通过技改关闭了部分实行炮采作业的小矿井，使生产规模和作业条件大为改善。两大产业在09年产销量下降的情况下，公司的收益能力明显提升。

　　（三）投资者关系管理的工作重心

　　基于外部环境的变化和内部经营条件的改善，我公司2009年的投资者关系管理工作重心应立足于信息沟通，使投资者更多地了解公司的信息，做好媒体和互联网监察，及时澄清不实信息。立足于煤炭产业扩大产能信息的跟踪，使投资者及时了解公司项目的进展。

　　二、2009年投资者关系管理的工作计划

　　（一）进一步明确投资者关系管理的机构和职责。

　　公司董事会秘书处为投资者关系管理机构，董事会秘书在董事长的领导下具体负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施。公司办公室在董事会秘书处的指导下协助开展投资者关系管理工作。董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。

　　（二）增设内部信息督导员。

　　我公司的经营模式为总公司不直接从事生产经营活动，而是通过各控参股公司进行产业经营，业务涉及摩托车、煤炭、化工、物流、电动车、房地产等多个领域，地域分布在上海、天津、内蒙古、海南多个省区。强化内部信息传递的管理意义重大。07年公司建立了重大信息内部报告制度。在此基础上，09年计划在摩托车产业和煤炭产业的公司中各指定一名高层次的内部信息督导员，通过对其进行强化培训，达到内部信息传递通畅的目的。同时，对各子公司高级管理人员进行一次轮训。

　　（三）活动开展。

　　1、公司建立由董事会秘书、证券事务代表和接待文员组成的投资者沟通联系人。确保投资者电话咨询时有人接听、及时回复。

　　2、持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

　　3、做好投资者来访工作，投资者去下属企业参观，董事会秘书或证券事务代表要陪同，会谈要有会议记录，并按要求向监管部门和股票上市交易所报备。

　　4、长期以来，本公司网站由董事会秘书处管理。09年计划对公司网站进行一次改版，计划在5月份完成。9月份在全公司组织一次各子公司参加的内部网站评比。对网站信息及时性、界面友好性、设计美观性进行一次竞赛。日常加强各子公司网站的检查，避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。

　　5、年内组织一次有公司高管参加的业绩视频说明会。

　　6、进行合规的企业宣传，杜绝选择性信息披露。本计划经董事会审议通过后实施。

　　二○○九年四月十八日