§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 谭仲明 | 董事 | 因公出差 | 李建伦 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人李健伦、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ６，５４３，３９４，１９４．８４ | ６，００６，２３１，５９５．８３ | ８．９４％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ８１６，０１４，８７３．４９ | ８４９，９９０，０３６．５４ | －４．００％ |
| 股本 | ３１２，０３３，６００．００ | ３１２，０３３，６００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．６１５２ | ２．７２４０ | －３．９９％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ３９６，６２９，９０８．３９ | ２８７，４４３，４２８．５８ | ３７．９９％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －３３，９７５，１６３．０５ | －２７，６２０，５１４．１０ | －２３．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３５，０７１，７９３．７９ | １２，６１３，６１６．１９ | －３７８．０５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．１１２４ | ０．０６０６ | －２８５．４８％ |
| 基本每股收益 | －０．１０８９ | －０．０８８５ | －２３．０１％ |
| 稀释每股收益 | －０．１０８９ | －０．０８８５ | －２３．０１％ |
| 净资产收益率 | －４．１６％ | －４．３８％ | ０．２２％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －４．５９％ | －４．２８％ | －０．３１％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，８０８，０１４．８０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，９２３，５００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，３２９，８２６．１１ |
| 所得税影响额 | １，４１６，５９０．０８ |
| 少数股东权益影响额 | －１，３７０，４６２．４０ |
| 合计 | ３，４９１，４３８．９９ |
非经常性损益项目说明：
| 非经常性损益项目中，处置固定资产损益为－１８０８０１４．８元，计入当期损益的政府补助２９２３５００．００元，其他营业外收入支出２３２９８２６．１１元，所得税影响１４１６５９０．０８元，少数股东影响－１３７０４６２．４元，合计３４９１４３８．９９元 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２１，１５１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中材股份有限公司＿ | １５，６０１，６８０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金＿ | １２，１２２，３８４ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １０，０６２，１３８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | ９，１４６，５６６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ９，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | ７，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | ７，４９８，２７５ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ７，１３４，４１５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | ５，３１１，６１０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | ４，８６５，０５０ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 根据中国中材股份有限公司（即中国非金属材料总公司）在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，其所持天山股份的股份可上市流通期为Ｇ＋３６个月，Ｇ为非流通股股东所持限售股份上市流通日。 | 该承诺正在履行。 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０１月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 罗炜 关雪 | 公司经营情况，发展战略，新疆水泥行业发展情况，未提供资料。 |
| ２００９年０１月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 南方基金 郑晓曦 光大证券 华光磊 | 公司经营情况，新疆水泥行业发展情况，未提供资料。 |
| ２００９年０２月０６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金 赵勇 | 公司经营情况，出口水泥业务情况，新疆水泥行业发展情况，未提供资料。 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 依据本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向米东天山增资扩股投资新建２×２０００Ｔ／Ｄ电石渣制水泥二期综合利用工程的议案》，本公司于２００８年１１月２４日与米东天山股东新疆华泰重化工有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司共同签署了《新疆米东天山水泥有限责任公司增资扩股的协议书》，其第八条规定：乙方用于增资的资金应于本协议生效后一个月内到位。考虑到工程进展对资金的需要，２００９年３月１０日公司与原协议各方签订《新疆米东天山水泥有限责任公司增资扩股的协议书》的修改协议，对增资扩股协议关于资金到位的条款修改为：天山股份出资方式以现金１３１０４００００元（大写：壹亿叁仟壹佰零肆万元整）分叁期出资，第一期出资５０００万元（大写：伍仟万元整）在２００９年３月３１日缴纳到指定帐户，第二期出资额５０００万元（大写：伍仟万元整）在２００９年７月３１日前缴纳到指定帐户，第三期出资额３１０４万元（大写：叁仟壹佰零肆万元整）在２００９年１０月３１日前缴纳到指定帐户。 |
