证券代码：０００９９５ 证券简称：皇台酒业 公告编号：２００９－０３号
甘肃皇台酒业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于２００９年４月１０日以书面方式发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于２００９年４月１８日上午９：００在本公司三楼会议室召开。会议应到董事１１名，实到１１名，独立董事亢滢浩以通讯方式行使表决权。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张力鑫先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：
１、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
２、审议通过了《２００８年度总经理工作报告》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
３、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度报告全文及摘要》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
４、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度财务决算报告及２００９年度财务预算报告》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
５、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度利润分配预案》；
根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金、公益金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司２００８年实现净利润为－５９１５６１８７．２１元，发生亏损。因此，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
６、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
７、审议通过了《董事会对审计机构出具的２００８年审计报告中强调事项的专项说明》；
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
８、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司２００９年年度审计机构的议案》
同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；
９、审议通过了《对公司股票实施“退市风险警示”的报告》
上述第１、３、４、５、８项议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
２００９年４月１８日
证券代码：０００９９５ 证券简称：皇台酒业 公告编号：２００９－０４号
甘肃皇台酒业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于２００９年４月１０日以书面方式发出了召开第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于２００９年４月１８日下午３：００在本公司监事会办公室召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：
１、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；
同意：３票；反对：０票；弃权：０票；
２、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度报告全文及摘要》；
公司２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２００８年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。
同意：３票；反对：０票；弃权：０票；
３、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度财务决算报告及２００９年度财务预算报告》；
同意：３票；反对：０票；弃权：０票；
４、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２００８年度利润分配预案》；
同意：３票；反对：０票；弃权：０票；
５、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司２００９年年度审计机构的议案》
同意：３票；反对：０票；弃权：０票；
６、审议通过了《对董事会关于２００８年审计报告中强调事项的说明的意见》
我们同意董事会的专项说明，希望公司针对强调事项段相关内容，落实董事会专项说明中所提出的消除该事项及其影响的具体措施，切实维护好股东权益。
同意：３票；反对：０票；弃权：０票
７、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。希望公司今后继续进一步增强内控管理的风险意识，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
同意：３票；反对：０票；弃权：０票
８、审议通过了《对公司股票实施“退市风险警示”的报告》
同意：３票；反对：０票；弃权：０票
上述第１、２、３、４、５项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
２００９年４月１８日
证券代码：０００９９５ 证券简称：皇台酒业 公告编号：２００９－０５号
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司２００７年、２００８年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则（２００８修正）》的相关规定，特申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
１、股票种类：Ａ股
２、股票简称：皇台酒业
３、证券代码：０００９９５
４、实行退市风险警示的起始日：２００９年４月２２日。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司２００７年度、２００８年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则（２００８年修正）》的相关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司以“扭亏转盈”作为２００９？年的经营目标，为此公司制定了一系列的措施，主要是公司遵循从紧原则，紧缩各项费用和成本的支出；同时积极开拓潜在和新兴市场，努力降本增效。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
２００９年度，公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：谢维宏
联系电话：０９３－５６１３９８６５
传真：０９３５－６１３９８８８
电子邮件：ｈｔｊｙ０００９９５＠１２６．ｃｏｍ
联系地址：甘肃省武威市新建路５５号
六、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司被实施“退市风险警示”，公司股票将于２００９年４月２１日停牌一天，４月２２日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“＊ＳＴ？皇台”，股票代码：０００９９５，股票报价的日涨跌幅限制为５％。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
２００９年４月１８日
