本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为１０１，８５７，５４７股。
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年４月２７日。
一、通过股权分置改革方案的相关情况：
１、公司股权分置改革于２００６年４月１７日经公司股权分置改革相关股东会议通过，以２００６年４月２５日作为股权登记日实施，于２００６年４月２７日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
１、山东鲁信置业有限公司、淄博泰利磨具公司、淄博工业发展有限公司就原非流通股股份上市流通承诺如下：保证所持有的鲁信高新非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让。
２、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省高新技术投资有限公司就原非流通股股份上市流通特别承诺如下：
保证所持有的鲁信高新非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原鲁信高新非流通股股份。
上述五位股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况：
１、股权分置改革实施后至本公告发布日，公司总股本未发生变化，股东持股比例发生了变化，主要是原股东山东省高新技术投资有限公司将所持有的本公司股份全部转让给了山东省鲁信投资控股集团有限公司。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东股份转让而发生变化。
股东持股变化如下表：
单位：股
| 股东名称 | 股改后原持有股份数量 | 占公司总股本比例％ | 现持有股份数量 | 占公司总股本比例％ | 其中有限售条件流通股 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | ５０，４０５，４４８ | ２４．９２ | １０１，９００，１２２ | ５０．３８ | １０１，８５７，５４７ |
| 山东省高新技术投资有限公司 | ５１，４９４，６７４ | ２５．４６ | ０ | ０ | ０ |
２、股权分置改革实施后至本公告发布日，原非流通股股东持有的有限售条件流通股的比例发生变化如下表：
单位：股
序
号 | 股东
名称 | 股改后持有有限售条件的流通股股份数量 | 占公司总股本比例％ | ２００７年４月２７日第一次流通后至今持有有限售条件的流通股股份数量 | 占公司总股本比例％ |
| １ | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | ５０，４０５，４４８ | ２４．９２ | １０１，８５７，５４７ | ５０．３６ |
| ２ | 山东省高新技术投资有限公司 | ５１，４５２，０９９ | ２５．４４ | ０ | ０ |
| ３ | 山东鲁信置业有限公司 | ８，０８４，０１１ | ４．００ | ０ | ０ |
| ４ | 淄博泰利磨具公司 | ５，１５９，７９６ | ２．５５ | ０ | ０ |
| ５ | 淄博工业发展有限公司 | ２，１６３，７８６ | １．０７ | ０ | ０ |
| 合计 | １１７，２６５，１４０ | ５７．９７ | １０１，８５７，５４７ | ５０．３６ |
四、大股东占用资金的解决安排情况：
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见：
联合证券有限责任公司（简称“联合证券”）作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》，形成的结论性意见为：
１、鲁信高新限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
２、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则；
３、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况：
１、本次有限售条件的流通股上市数量为１０１，８５７，５４７股。山东省鲁信投资控股集团有限公司在受让山东省高新技术投资有限公司持有的鲁信高新股份后作出限制转让的承诺：自收购完成之日（已于２００８年１２月２４日完成过户登记手续）至２００９年４月２６日，山东省鲁信投资控股集团有限公司就其持有的受让山东省高新技术投资有限公司５１，４９４，６７４股鲁信高新股份（其中有限售条件流通股５１，４５２，０９９），不通过证券交易所挂牌交易出售，并且上述股份在收购完成后的１２个月内不进行转让。
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年４月２７日；
３、有限售条件的流通股上市明细清单：
（单位：股）
股东
名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例％ | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | １０１，８５７，５４７ | ５０．３６ | １０１，８５７，５４７ | ０ |
| 合计 | １０１，８５７，５４７ | ５０．３６ | １０１，８５７，５４７ | ０ |
４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异如下：股改说明书中第二次有限售条件流通股上市股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司和山东省高新技术投资有限公司，由于２００９年１２月２４日山东省鲁信投资控股集团有限公司受让山东省高新技术投资有限公司所持鲁信高新股份，所以第二次有限售条件流通股上市股东变为山东省鲁信投资控股集团有限公司。
５、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。第一次安排有限售条件流通股上市情况如下：
序
号 | 股东
名称 | 股改后持有有限售条件的流通股股份数量 | 占公司总股本比例％ | ２００７年４月２７日上市股份数量 | 占公司总股本比例％ |
| １ | 山东鲁信置业有限公司 | ８，０８４，０１１ | ４．００ | ８，０８４，０１１ | ４．００ |
| ２ | 淄博泰利磨具公司 | ５，１５９，７９６ | ２．５５ | ５，１５９，７９６ | ２．５５ |
| ３ | 淄博工业发展有限公司 | ２，１６３，７８６ | １．０７ | ２，１６３，７８６ | １．０７ |
| 合计 | １５，４０７，５９３ | ７．６２ | １５，４０７，５９３ | ７．６２ |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | １０１，８５７，５４７ | －１０１，８５７，５４７ | ０ |
| ２、其他境内法人持有股份 | ０ | ０ | ０ |
| 有限售条件的流通股合计 | １０１，８５７，５４７ | －１０１，８５７，５４７ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | １００，４２１，３５３ | ＋１０１，８５７，５４７ | ２０２，２７８，９００ |
| 无限售条件的流通股份合计 | １００，４２１，３５３ | ＋１０１，８５７，５４７ | ２０２，２７８，９００ |
| 股份总额 | | ２０２，２７８，９００ | ０ | ２０２，２７８，９００ |
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
２００９年４月２０日
备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
２、联合证券核查意见；
３、山东省鲁信投资控股集团有限公司证券持有数量查询证明。
