股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００８－００７
健康元药业集团股份有限公司
三届三十次董事会会议决议公告
暨２００８年年度股东大会召开通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）三届三十次董事会会议于２００８年４月１８日下午２：００在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
同意７票，反对０票，弃权０票。
二、《２００８年度总经理工作报告》。
同意７票，反对０票，弃权０票。
三、《２００８年度董事会工作报告》。
同意７票，反对０票，弃权０票。
四、《２００８年度财务决算报告》。
同意７票，反对０票，弃权０票。
五、《２００８年度利润分配预案》：
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的２００８年度实现归属母公司所有者净利润－２６，９５６，９２９．４５元，不提取法定盈余公积金，本年度可供分配利润为１９３，５３８，４６３．２７元。以本公司２００８年末总股本１，０９７，８７４，８００股为基数，向全体股东每１０股派发１．２元现金股利（含税），共计分配１３１，７４４，８８０．００元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
同意７票，反对０票，弃权０票。
六、《２００８年年度报告及其摘要》
同意７票，反对０票，弃权０票。
七、《利安达会计师事务所＜关于健康元药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金说明＞》
同意７票，反对０票，弃权０票。
八、《董事会审计委员会＜关于利安达会计师事务所从事２００８年度审计工作的总结报告＞》
同意７票，反对０票，弃权０票。
九、《关于聘用２００９年会计师事务所审计的议案》：
公司拟继续聘用利安达会计师事务所对２００９年度合并报表进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为７５万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。本事项已事先取得二分之一以上独立董事同意及由审计委员会表决通过。
同意７票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事认为：利安达会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。同意聘请该事务所对本公司２００９年度会计报表进行审计、出具审计报告。
十、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：
原章程：
第一百五十五条 公司按股东持股比例以现金或股票方式进行利润分配。
现修改为：
第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）如最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司不得公开发行证券，包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或者向原有股东配售股份；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
同意７票，反对０票，弃权０票。
十一、《２００９年第一季度报告》
同意７票，反对０票，弃权０票。
十二、《关于本公司向南洋商业银行申请港币三千万元贷款的议案》：
同意本公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整（ＨＫＤ３０，０００，０００．００）为限的贷款，授权朱保国先生代表本公司审阅及签署上述贷款文件，并在需要时加盖公章。
同意７票，反对０票，弃权０票。
十三、《召开２００８年度股东大会的议案》：公司定于２００９年５月１５日（星期五） 召开本公司２００８年度股东大会。
上述议案中第三、四、五、六、九、十项议案需提交公司股东大会审议。
同意７票，反对０票，弃权０票。
现将股东大会事项通知如下：
会议通知内容：
（一）、会议召开日期和时间：２００９年５月１５日（星期五）上午１０：００
（二）、会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦２号会议室。
（三）、会议审议事项：
１、《２００８年度董事会工作报告》
２、《２００８年度监事会工作报告》
３、《２００８年度财务决算报告》
４、《２００８年度利润分配方案》
５、《２００８年年度报告及其摘要》
６、《关于聘用２００９年会计师事务所审计的议案》
７、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中第７项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，其余议案需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。
（四）、会议方式：现场投票
（五）、会议出席对象
１、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员
２、于２００８年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
３、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
４、公司董事会聘请的见证律师。
（六）、会议登记方法
１、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件１）。
２、登记时间：２００９年５月１１日—１４日上班时间
上午９：００－－１１：３０；下午１：３０－－５：００
登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦
４、联系人：黄瑾 万建平
５、联系电话：０７５５－８６２５２３１１ 传真：０７５５－８６２５２３９８
（七）、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
２００９年４月２１日
附件１：
健康元药业集团股份有限公司２００８年度股东大会授权委托书
| 委托人（签名或盖章） | | 身份证号码
（或营业执照号） | |
| 持有股数 | | 股东号码 | |
| 受托人 | | 受托人
身份证号码 | |
| 委托时间 | | 股东联系方式 | |
| 授权事项： |
| 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案二 | 《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案三 | 《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| 议案四 | 《２００８年度利润分配方案》 | | | |
| 议案五 | 《２００８年年度报告及其摘要》 | | | |
| 议案六 | 《关于聘用２００９年会计师事务所审计的议案》 | | | |
| 议案七 | 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 | | | |
注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２００９－００８
健康元药业集团股份有限公司
三届十六次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届十六次监事会会议于２００９年４月１８日下午４：００在健康元药业集团大厦２号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
１、《２００８年度监事会工作报告》
２、《对＜２００８年年度报告及其摘要＞发表意见》
监事会认为：本公司独立董事及审计委员会委员分别与公司管理层、审计会计师就２００８年度审计时间安排、审计进度及审计过程等相关情况做了充分的沟通，履行了２００８年度报告信息披露要求的相关程序，本公司《２００８年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司２００８年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
３、《对＜２００９年第一季度报告＞发表意见》
监事会认为：本公司《２００９年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司２００９年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告的编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日
