证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２００８－０１５

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第一届董事会２００９年第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会２００９年第一次临时会议于二○○九年四月十九日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以记名投票方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开４天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事８名，董事尤玉仙女士因公未出席本次会议，董事长尤丽娟女士、独立董事张新泽先生、董事杨佑林先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年第一季度报告》。

　　二、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。

　　三、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。

　　四、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过审议《关于调整审计委员会成员的议案》。

　　由于公司董事会成员发生变动，根据公司《审计委员会工作规则》及公司发展需要，同意选举独立董事潘琰女士、独立董事张新泽先生、董事尤友鸾先生为审计委员会委员，由具有会计背景的独立董事潘琰女士担任主任委员。

　　原审计委员会委员刘晓初先生和尤丽娟女士不再担任审计委员会委员职务。

　　五、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过审议《关于调整提名委员会成员的议案》。

　　由于公司董事会成员发生变动，根据公司《提名委员会工作规则》及公司发展需要，同意选举独立董事张新泽先生、董事尤丽娟女士为提名委员会委员。调整后提名委员会委员为独立董事张新泽先生、独立董事刘晓初先生、董事尤丽娟女士，独立董事张新泽先生担任主任委员。原提名委员会委员尤友岳先生不再担任提名委员会委员职务。

　　六、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过审议《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　由于公司董事会成员发生变动，根据公司《薪酬与考核委员会工作规则》及公司发展需要，同意选举独立董事潘琰女士为薪酬与考核委员会委员。

　　调整后薪酬与考核委员会成员为独立董事刘晓初先生（主任委员）、独立董事潘琰女士、董事尤友岳先生。

　　七、 以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任房志勇先生为公司审计部负责人的议案》。房志勇简历：男，中国国籍，１９７１年３月出生，毕业于安徽财贸学院商业会计专业，先后在山东省物资贸易总公司财务科、福建三丰鞋业发展有限公司财务部、中华映管（福州）有限公司财务部、惠好（香港）集团财务审计部任职，现任公司内部审计部经理。房志勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零零九年四月二十一日