证券代码：００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００９－０１５

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　２００８年年度股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　１．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

　　２．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会于２００９年４月１８日上午１０：００在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计８５人，所持有表决权的股份４５，０３８，５５８股，占公司股份总数的４５．２８％。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　１．审议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　　该议案经表决，同意４４，５９７，８５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．０２％；反对０股；弃权４４０，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．９８％。

　　２．审议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　　该议案经表决，同意４４，５９７，８５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．０２％；反对０股；弃权４４０，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．９８％。

　　３．审议通过了《２００８年度财务决算报告》

　　该议案经表决，同意４４，５９７，８５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．０２％；反对０股；弃权４４０，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．９８％。

　　４．审议通过了《２００８年年度报告及摘要》

　　该议案经表决，同意４４，５９７，８５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．０２％；反对０股；弃权４４０，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．９８％。

　　５．审议通过了《２００８年度公司利润分配预案》

　　该议案经表决，同意４４，３９４，４５８股，占出席会议有表决权股份总数的９８．５７％；反对０股；弃权６４４，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１．４３％。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事陈建国先生作了《２００８年度述职报告》，李明忠先生委托陈建国先生作了《２００８年度述职报告》。他们各自对２００８年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况做了报告。《独立董事２００８年度述职报告》全文刊载于２００９年３月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师出具的法律意见书

　　天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司２００８年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　１． 公司２００８年年度股东大会会议决议；

　　２． 律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十一日