股票简称：湘邮科技 证券代码：６００４７６ 公告编号：临２００９－００６

　　湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第十一次

　　会议决议公告暨召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２００９年４月１７日下午２点在北京新闻大厦酒店四楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度总裁工作报告》。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见２００９年４月２１日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　(下转D74版)