证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2009-016
中国武夷实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：2009年4月20日上午9：00在福州市五四路89号置地广场33层公司第三会议室现场召开公司2009年第一次临时股东大会，会议由公司第三届董事会召集，董事长郑建国先生委托副董事长林孟启先生主持。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
2．出席本次会议的股东（代理人）5人、代表股份220,372,481股、占公司有表决权总股份56.585%。
二、提案审议情况
(一)经大会以记名投票方式，采用累积投票制逐项审议表决如下议案：
1．审议通过《关于董事会换届选举的议案》。黄建民先生、林孟启先生、张仲平先生、张玲女士、薛建国先生、王贵长先生当选为公司第四届董事会董事，潘琰女士、颜永明先生、刘雄先生当选为公司第四届董事会独立董事。独立董事的任职资格在本次股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。会议表决情况如下：
(1)黄建民
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(2)林孟启
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(3)张仲平
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(4)张玲
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(5)薛建国
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(6)王贵长
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(7)刘雄
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(8)颜永明
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(9)潘琰
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
2．审议通过《关于监事会换届选举的议案》。俞建辉先生、周宪生先生、徐莹先生当选为公司第四届监事会监事。另外公司工会于同日经职工民主选举林恩惠先生和陈冠东先生为公司第四届监事会职工监事。会议表决情况如下：
(1)俞建辉
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(2)周宪生
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
(3)徐莹
表决情况： 同意220,372,481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无反对票；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和林涵律师为本次股东大会现场见证，出具如下意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《中国武夷实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所《关于中国武夷实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
附件一：董事简历
附件二：监事简历
中国武夷实业股份有限公司
2009年4月20日
附件一
董事简历
黄建民： 男，1957年生， 研究生学历，高级经济师，高级政工师。历任福建省建材工业局人事处干事，福建省建材工业设计院党支部书记,福建省尤溪县县委副书记,福建省建材工业总公司总经理助理、机关党委专职副书记、纪委书记、监察室主任,福建省建材工业总公司党组成员、副总经理，福建水泥股份有限公司副董事长，福建省建材(控股)有限责任公司董事、总经理、党委书记，福建水泥股份有限公司董事长。现任福建省政协委员，福建建工集团总公司总经理，党组书记，兼任福建省企业和企业家联合会副会长，福建省留学生同学会副会长。
与本公司、控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
林孟启：男，1953年10月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司党委副书记。历任龙岩矿务局党委副书记、书记，福建省煤炭工业总公司政治部主任、人事处处长等职务。2007年6月任中国武夷董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
张仲平：男，1957年1月生，大学学历，副研究员。历任福建省科技出版社编辑，福建省经济研究中心副处长、处长，中国（福建）对外贸易中心集团综合策划处处长、总裁助理；中国武夷副总经理。现任福建建工集团总公司副总经理、党组成员，中国武夷实业股份有限公司董事。
与本公司、控股股东和实际控制人存在关联关系，持有本公司股份37,349股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
张玲，女，1963年2月生，大学学历，高级会计师，历任福建省制糖工业公司副总经理，福建省轻工厅、轻纺总公司生产财务处副处长，福建省轻纺总公司财务处长，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理。现任福建建工集团总公司副总经理、总会、党组成员，2005年8月任中国武夷董事。
与本公司、控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
薛建国：男，1957年3月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师职称，现任福建联美工程建设有限公司董事长、党委书记。历任福建省煤炭基本建设公司党委书记、经理，福建联美工程建设有限公司总经理等职务。2007年6月任中国武夷董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
王贵长：男，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司财务与资产管理部副经理。历任福建联美工程建设有限公司财务科科长，福建美伦大饭店财务科长、财务总监等职务。2007年6月任中国武夷董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
潘琰：女，1955年生，博士研究生学历，管理学（会计学）博士学位，享受国务院政府特殊津贴的专家。现任福州大学管理学院教授、副院长，博士研究生导师、福州大学MBA教育中心副主任，福建水泥股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。历任福州大学会计教研室主任、会计系副主任、会计系主任，兼任中国会计学会理事、福建省会计学会常务理事、福建省审计学会常务理事、福建省内部审计协会常务理事等职务。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
颜永明：男，1962年生，大学学历，并获得财政学专业研究生班结业证书，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处副处长（主持工作）、教授，福建水泥股份有限公司独立董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
刘雄，男，41岁，大学学历，律师，历任福建省企业律师事务所律师，福建博世律师事务所合伙人，现任福建闽天律师事务所合伙人。2005年8月任中国武夷独立董事。2006年4月任福建省青山纸业股份有限公司独立董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
附件二
监事简历
俞建辉：男，1958年4月出生，大学学历，高级会计师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司副总审计师、审计室主任，2007年6月起任中国武夷监事、监事会主席。历任福建省煤炭工业总公司副处长，福建省天湖山矿务局副局长、总会计师，福建省煤炭工业总公司财务处副处长等职务。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
周宪生：男，1954年11月生，大学学历，历任福建省公路管理局办公室主任、局长助理、副局长，福建建工集团总公司国资部经理、办公室主任、总经理助理。现任福建建工集团总公司战略发展部经理。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
徐莹：男，1952年12月出生，大专学历，经济师、工程师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司人力资源部经理，2007年6月任中国武夷监事。历任龙岩矿务局翠屏山煤矿矿长，上京矿务局副局长，兼任永安管委会运销公司经理等职务。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
林恩惠：男，1963年10月生，大专学历，会计师职称，现任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理兼任福建省侨乡建设股份有限公司董事，2007年6月任中国武夷职工监事。历任福建建工集团总公司计财部会计，中国武夷实业股份有限公司财务部主办会计。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
陈冠东：男，1973年8月生，硕士研究生学历，工程师、高级经济师。历任福建建工集团总公司助理工程师、福建省工程建设监理公司工程师、武汉新凯利房地产综合开发有限公司工程部经理。现任中国武夷实业股份有限公司房地产开发部高级经济师。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2009-018
中国武夷实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年4月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2009年4月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 5名监事列席会议。会议由董事黄建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：
一、《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
会议选举黄建民先生为公司第四届董事会董事长、林孟启先生为公司第四届董事会副董事长。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
董事会战略委员会成员由黄建民先生、林孟启先生、潘琰女士和刘雄先生组成，黄建民先生任主任委员；
董事会提名委员会由黄建民先生、林孟启先生、刘雄先生和颜永明先生组成，刘雄先生任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由张仲平先生、薛建国先生、颜永明先生和刘雄先生组成，颜永明先生任主任委员；
董事会审计委员会由张玲女士、王贵长先生、潘琰女士和颜永明先生组成，潘琰女士任主任委员。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任丘亮新先生为公司总经理，任期三年。
同意9票；反对0票；弃权0票
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈雄先生为公司副总经理，任期三年。
同意9票；反对0票；弃权0票
五、《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任肖高萌先生为公司总工程师，任期三年。
同意9票；反对0票；弃权0票
六、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任林金铸先生为公司董事会秘书、罗东鑫先生为公司证券事务代表，任期均为三年。
同意9票；反对0票；弃权0票
新一届董事会对上届董事会董事长郑建国先生和独立董事陈时儆先生及钱明杰先生在任期内辛勤工作表示感谢。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
附件
高级管理人员及证券事务代表简历
丘亮新：男，1963年5月生，大学学历，MBA硕士学位，高级工程师，历任福建省工业设备安装有限公司副总经理、总经理，福建建工集团总公司总经理助理，中国武夷董事。曾获福建省企业家联合会第十届优秀企业家、福建省企业评价中心授予省十佳企业管理人；2004年度中国管理100人。现任福建建工集团总公司党组成员，2005年8月任中国武夷总经理。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
陈雄：男，福建省福州市人，1955年4月生，大学学历，高级会计师。现任中国武夷实业股份有限公司财务经理，2006年5月起兼任中国武夷副总经理。历任福州市统建办副主任，福建建工集团总公司计划财务部副经理、经理。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
肖高萌:男，1958年11月生，福建古田人，大学学历，教授级高级工程师。2007年6月15日起任中国武夷实业股份有限公司总工程师。历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部部长、局长助理，福建建工集团总公司总经理助理。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
林金铸：男，1965年1月生，大学学历，MBA硕士学位，高级会计师。历任福建省湄洲湾建设公司财务科副科长、福建建工集团总公司计财部会计、国资部副经理，中国武夷实业股份有限公司股证部副经理。现任中国武夷股证部经理，1997年7月起任中国武夷董事会秘书。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份23,570股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
罗东鑫：男，1970年3月生，大学学历，会计师。历任莆田武夷房地产开发有限公司财务部副经理、上海武夷建设开发有限公司财务部经理，2002年8月起任中国武夷实业股份有限公司证券事务代表。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2009-019
中国武夷实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年4月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2009年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会监事以举手表决方式形成如下决议：
《关于选举第四届监事会主席、副主席的议案》
会议选举俞建辉先生为公司第四届监事会主席、周宪生先生为公司第四届监事会副主席。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
二○○九年四月二十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2009-020
中国武夷实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事特对公司第四届董事会第一次会议审议的人事任免事项发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会选举的董事长、副董事长，聘任的总经理、副总经理、总工程师和董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅董事、高级管理人员个人简历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
二、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。
独立董事：潘琰 颜永明 刘雄
2009年4月20日
