证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００９－０１４号
宁夏东方钽业股份有限公司
２００８年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
公司于２００９年３月１７日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知》。公司２００８年年度股东大会于２００９年４月２０日上午９：００在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计２人，代表股份１６３，２１６，０８０ 股，占公司股份总数的４５．８０％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司２００８年度董事会工作报告的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（二）审议通过了《关于公司２００８年度监事会工作报告的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（三）审议通过了《关于公司２００８年度财务决算报告的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（四）审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（五）审议通过了《关于公司２００８年度利润分配的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（六）审议通过了《关于公司２００８年年度报告的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（七）审议通过了《关于公司２００９年度日常经营关联交易的议案》
赞成票１，６８２，６４０股， 反对票０股，弃权票０股 （关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决），赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（九）审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（十）以累积投票制方式审议通过了《关于公司监事会成员变动的议案》，陈福龙先生当选。
赞成票１６３，２１６，０８０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（十二）审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》
赞成票１，６８２，６４０股， 反对票０股，弃权票０股 （关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决），赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（十三）审议通过了《关于为控股子公司东方南兴追加提供贷款担保的议案》
赞成票１６３，２１６，０８０股， 反对票０股，弃权票０股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
（十四）审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
赞成票１，６８２，６４０股， 反对票０股，弃权票０股 （关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决），赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所：宁夏兴业律师事务所
２．见证律师：刘庆国
３．结论性意见：律师认为，公司２００８年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十日
证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００９－０１６号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十一次董事会会议通知于２００９年４月８日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于２００９年４月２０日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事９人，实出席会议董事７人。董事何季麟先生、独立董事高德柱先生因出差未能到会，特分别授权钟景明董事、刘景伟独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００９年第一季度报告的议案》。《公司２００９年第一季度报告（全文）》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２００９年第一季度报告（摘要）》详见２００９年４月２１日《证券时报》公司２００８—１５号公告。
二、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对控股子公司追加投资的议案》。相关内容详见详见２００９年４月２１日《证券时报》公司２００８—１８号公告。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
２００９年４月２１日
证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００９－０１７号
宁夏东方钽业股份有限公司
公司控股子公司生产线全线贯通公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月１８日，公司控股子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司１万吨刃料级碳化硅研磨材料生产线全线贯通仪式在宁夏石嘴山市经济开发区隆重举行，东方南兴干部职工和来自本公司、中色（宁夏）东方集团有限公司、天津南兴研磨材料有限公司的管理层等共计２００余人参加了仪式。
东方南兴刃料级碳化硅研磨材料生产线的贯通投产将为太阳能材料领域提供稳定优质的产品，同时也将为公司带来新的经济增长点。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
２００９年４月２１日
证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００９－０１８号
宁夏东方钽业股份有限公司
对控股子公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）２００９年４月１８日，公司与天津南兴研磨材料有限公司友好协商，一致同意由本公司对宁夏东方南兴研磨材料有限公司增资６０００万元，该公司注册资本由原４０００万元提高至１００００万元，本公司所占股比由原７５％相应增加到９０％。
（２）公司四届十一次董事会审议批准了本次增资方案，本方案不需经股东大会批准或政府有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
１、出资方式
本公司以自有资金增资６０００万元，增加宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册资本为１００００万元，本公司所占股比相应增加到９０％。增资前后股权结构如下表所示：
| 出资方 | 增资前股本结构 | 比例 | 增资后股本结构 | 比例 |
| 宁夏东方钽业股份有限公司 | ３０００万元 | ７５％ | ９０００万元 | ９０％ |
| 天津南兴研磨材料有限公司 | １０００万元 | ２５％ | １０００万元 | １０％ |
| 合计 | ４０００万元 | １００％ | １００００万元 | １００％ |
２、被投资方宁夏东方南兴研磨材料有限公司基本情况
宁夏东方南兴研磨材料有限公司是公司与天津南兴研磨材料有限公司出资于２００８年５月７日设立的有限责任公司。其中本公司现金及实物出资３０００万元，占该公司注册资本７５％，天津南兴研磨材料有限公司现金出资１００万元，专有技术出资９００万元，占该公司注册资本的２５％。
公司住所宁夏石嘴山市经济开发区，法定代表人陈林，注册资本４０００万元，公司经营范围：研磨材料生产项目筹建。
该公司至２００９年３月末尚在筹建期，该公司最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
| 项目 | ２００８年 | ２００９年第一季度 |
| 资产总额 | ６０９８．１１ | ２２７８０．１１ |
| 负债总额 | ２１０１．３７ | １８７８１．９３ |
| 净资产 | ３９９４．７４ | ３９９８．１７ |
| 营业收入 | ０ | １９５８．９２ |
| 净利润 | －２０．３６ | ３．４３ |
四、对外投资合同的主要内容
本次增资合同待本公司董事会同意后再行签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
宁夏东方南兴研磨材料有限公司是公司为实施碳化硅技改项目与天津南兴研磨材料有限公司出资设立的有限责任公司。该项目原计划总投资１１４２９．９万元，由于钢材涨价、部分厂房面积调整等，增加了实际投资金额，导致资产负债率呈现较高状况，至使该公司贷款等事项难以操作等问题。本公司为了更好的实施碳化硅技改项目，同意增资６０００万元解决上述问题。鉴于该公司是本公司的控股子公司，本次追加投资可以有效地降低投资的风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
２００９年４月２１日
