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公司独立董事意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
公司监事会意见：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律法规和财会制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见以及就其原因和影响所做的说明。监事会将一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２００９－０５
深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
由于建筑面积增加和建筑材料上涨等因素影响，公司天津宝湾物流园项目、成都龙泉宝湾物流园项目、成都新都宝湾物流园项目和南京宝湾物流园项目分别需要对原投资预算进行追加。
公司于２００９年４月１７日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于天津宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》、《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》、《关于成都新都宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》和《关于南京宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》。本次董事会应出席董事１０人，实际出席９人，副董事长斯蒂芬·斯坦利先生因另有公务未能出席本次会议，委托董事方遇光先生代为出席并表决。与会董事表决一致同意通过以上议案。
以上议案需公司股东大会审议批准。
二、项目介绍
天津宝湾项目位于天津市塘沽区海洋高新技术开发区，由公司２００５年年度股东大会于２００６年５月１６日审议批准，总投资预算３．４８亿元人民币。（详细内容请见２００６年２月７日的《证券时报》、《大公报》和巨潮网上的公司对外投资公告。）该项目目前正在施工。
成都龙泉宝湾项目位于四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区，由公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２５日审议批准，总投资预算２．０２亿元人民币。（详细内容请见２００７年４月２０日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司对外投资公告。）该项目目前正在进行前期地基处理工作。
成都新都宝湾项目位于四川省成都市新都区，由公司２００７年第一次股东大会于２００７年９月１５日审议批准，总投资预算１．５７亿元人民币。（详细内容请见２００７年８月２３日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司对外投资公告。）该项目目前正在施工。
南京宝湾项目位于江苏省南京市江宁经济技术开发区，由公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１６日审议批准，总投资预算３．１３亿元人民币。（详细内容请见２００８年３月１日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司对外投资公告。）该项目目前正在进行前期地基处理工作。
三、投资预算调整情况
１、天津宝湾物流园项目调整情况
| | 调整前 | 调整后 |
| 项目选址 | 天津市塘沽区海洋高新技术开发区 |
| 占地面积 | ４７４（亩） | ４８１亩 |
| 投资总额（亿元） | ３．４８ | ４．４１ |
| 建设周期 | ６０８天 | １２个月 |
| 仓库面积（万平方米） | １４．１４ | １４．６ |
| 办公室面积（万平方米） | ０．６４ | １．１８ |
| 仓库覆盖率 | ４５％ | ５４％ |
２、成都龙泉宝湾物流园项目调整情况
| | 调整前 | 调整后 |
| 项目选址 | 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区 |
| 占地面积（亩） | ３００ | 总面积３８１亩，净用地面积３２１亩 |
| 投资总额（亿元） | ２．０２ | ３．００ |
| 建设周期（月） | １２ | ２４ |
| 仓库面积（万平方米） | ９．４ | １０．８８ |
| 办公室面积（万平方米） | ０．４０ | ０．８６ |
| 仓库覆盖率（％） | ５２ |
３、成都新都宝湾物流园项目调整情况
| | 调整前 | 调整后 |
| 项目选址 | 成都市新都区新都物流中心 |
| 占地面积（亩） | ２３５（亩），其中净用地２０８亩 | ２４１，净用地１８９ |
| 投资总额（亿元） | １．５７ | １．８１ |
| 建设周期（月） | １２ | １２ |
| 仓库面积（万平方米） | ６．３８ | ６．３７ |
| 装卸平台面积（万平方米） | ０．４８ | ０．５０ |
| 管理间面积（万平方米） | ０．２８ | ０．１４ |
| 办公室面积（万平方米） | ０．４０ | ０．７０ |
| 仓库覆盖率（％） | ５２ | ５２ |
４、 南京宝湾物流园项目概况调整
| | 调整前 | 调整后 |
| 项目选址 | 南京江宁经济技术开发区空港工业园 |
| 占地面积 | ４０１．５亩 | ４０１．５亩 |
| 投资总额（亿元） | ３．１３ | ３．７３ |
| 建设周期（月） | １２ | 分２期，各１２个月，每期建设２００亩 |
| 仓库建筑面积（万平方米） | １２．０ | １４．１８ |
| 办公室面积（万平方米） | ０．４０ | ０．４２ |
| 容积率（％） | ５０ | ５６ |
四、该事项的目的和对公司的影响
在股东大会批准以上项目之后，公司在项目开发和建设过程中，根据建筑面积增加情况和建筑材料上涨情况对以上项目投资预算是符合实际情况的。
以上四个项目天津项目追加０．９３亿元、龙泉项目追加０．９８亿元、新都项目追加０．２４亿元、南京项目追加０．６０亿元，追加预算总计２．７５亿元，增加了公司已存在的资金压力和未来经营运作的成本压力。
对此，公司认为：（１）发展宝湾物流业务是公司未来业务发展的重点，也符合公司长远发展战略的需要。（２）公司在投资预算调整后，结合市场变化情况，重新进行了可行性分析，并认为以上四个项目仍然是可行的。（３）公司将通过自由资金和借款来满足所需资金，同时公司将进一步优化负债结构、控制财务风险并力争节约资金成本。（４）在当前经济形势下，公司将因时、因地制宜，把握好经营重点、掌握好发展节奏，加大物流园区商务拓展力度。同时，公司将力争抓住机遇，继续在一线城市寻求以合理的代价开发新项目。（５）未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储租赁业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２００９－０６
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关联交易公告之一关于围护板材供应合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
为继续贯彻实施公司既定的业务发展战略，保证成都龙泉、南京宝湾物流园工程建设顺利进行，本公司全资子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司（以下简称“龙泉宝湾”）、南京宝湾国际物流有限公司（以下简称“南京宝湾”）拟向深圳赤晓建筑科技有限公司（以下简称“深赤晓”）采购仓库围护板材。
中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）系本公司的控股股东，持有本公司５１．７９％的股份。南山集团通过附属公司合并持有深赤晓１００％的股份。龙泉宝湾和南京宝湾是本公司的控股子公司，本公司分别持有龙泉宝湾和南京宝湾６０％股权，南山集团分别持有龙泉宝湾和南京宝湾４０％股权。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于２００９年４月１７日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于围护板材供应合同的关联交易的议案》。本次董事会应出席董事１０人，实际出席９人，副董事长斯蒂芬·斯坦利先生因另有公务未能出席本次会议，委托董事方遇光先生代为出席并表决。董事会就本次交易表决时，关联董事韩桂茂先生、王芬女士、袁宇辉先生履行了回避义务，其余７名董事表决一致同意通过该项议案。
本次公司与深赤晓关联交易合同金额为４，３４２．７０万元，此外，公司本次董事会已批准与南山集团的２００９年日常关联交易为１，２００万元；根据深交所《上市规则》１０．２．１０条关于累积计算原则的规定，公司２００９年与南山集团及其控制的子公司的关联交易金额合计已达到５，５４２．７０万元，占本公司２００８年底经审计净资产的６．２６％。因此，本次关联交易需提交本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他有关部门的批准。
二、 关联方介绍
深赤晓成立于１９８４年５月，持注册号４４０３０１５０１１２６５３７号企业法人营业执照，住所在深圳市南山区科技园南十二路九洲电器大厦５楼Ｂ室，法定代表人韩桂茂，注册资本人民币２７００万元，企业类型为有限责任公司。公司经营范围包括：生产销售各种规格金属隔热夹芯板材、金属压型板材及其配件（涉及国家现行出口证的商品除外）；承接住宅、工业厂房、仓库等建筑设计、加工、安装及技术咨询及售后服务；生产经营挤塑聚苯乙烯隔热保温板；研发、设计、生产经营户外通讯机房。深赤晓２００８年主营业务收入为１３，３７２万元，净利润２，７３９万元，２００８年底的净资产为１４，８６５万元。
三、 关联交易标的的基本情况
成都龙泉宝湾国际物流园区单层十栋仓库（建筑面积约１０．４９万平米）和南京宝湾国际物流园区单层十五栋（建筑面积约１４．１８万平米）仓库围护系统的彩钢围护材料制作（含配件、辅材供应）。彩钢围护材料主要包括为公司钢结构物流仓库建设所需的屋面板、墙面板、保温棉等主材及辅助用的螺栓、支架等辅材。
四、 关联交易合同的主要内容
龙泉宝湾围护板材供应合同标价为人民币１９０６．８５万元，南京宝湾围护板材供应合同标价为人民币２４３５．８５万元。交货地点分别为龙泉宝湾物流园区和南京宝湾物流园区。合同签署生效后３０日内，公司将按合同总价的２０％支付预付款，此后公司将按实际进度付款。待公司股东大会批准后，双方将基于以上原则签署合同。
五、 关联交易的定价政策及定价依据
公司就成都龙泉宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材邀请了５家公司进行投标，经过评标分析，深赤晓的报价具有优势，公司确定选择深赤晓为成都龙泉宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材的中标单位。
公司就南京宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材邀请了６家公司进行投标，经过评标分析，深赤晓的报价具有优势，公司确定选择深赤晓为成都龙泉宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材的中标单位。
本次交易的价格是通过邀请投标、公平报价产生的。公司本着技术实力强、信誉良好、合理低价的选择原则，经过评标、标书澄清与修正、现场管理与考察等一系列程序，召开了评审总结会对所有技术标、商务标进行评审，最终确定由深赤晓承接龙泉宝湾和南京宝湾物流园工程围护彩板主材及辅材的材料采购。
六、 关联交易的交易目的及对本公司的影响
本次交易保证了龙泉和南京宝湾物流园项目建设的顺利进行。
物流园区业务是公司未来业务发展的重点，本次交易与公司战略发展规划的长远目标是一致的。
公司将利用自有资金和借款融资相结合的方式支付上述交易金额。支付完成后，公司会产生一定的财务费用，敬请投资者关注。
七、 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易采用邀请招标方式，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；按照深圳证券交易所《股票上市规则》，公司聘请了具有执行证券相关业务资格的独立中介机构“深圳市中证投资资讯有限公司”对本次关联交易标的进行了评价；公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定；本次关联交易有利于保证龙泉和南京宝湾物流园区的正常施工建设，不会对公司产生不利影响。
八、 备查文件目录
１、公司第五届董事会第六次会议决议；
２、独立董事对本次关联交易的事前确认函和发表的独立董事意见；
３、深圳市中证投资资讯有限公司出具的《独立财务顾问报告》。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２００９－０７
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关联交易公告之二
公司２００９年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计２００９年全年日常关联交易的基本情况
公司于２００９年４月１７日召开第五届董事会第六次会议，对２００９年度公司日常关联交易进行了审议，预计２００９年度全年日常关联交易情况如下：
| 序号 | 交易类别 | 交易内容 | 关联人 | ２００９年
预计总金额 | 占同类别交易的比例 | ２００８年
总金额 |
| （１） | 提供服务 | 办公租赁 | 南山集团 | ４５４万 | ２０％以下 | ４３１万 |
| （２） | 提供服务 | 办公租赁 | 深赤湾 | ２００万 | １０％以下 | ２００万 |
| （３） | 接受服务 | 租用土地及地上建筑 | 南山集团 | ４４８万 | １００％ | ３９１万 |
二、 关联方介绍
１、南山集团
（１）基本情况：中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”）作为本公司的发起人，持有本公司５１．７９％股权。南山集团系成立于１９８２年的中外合资企业，住所为深圳市南山区赤湾，注册资本为５００００万元人民币，法定代表人为傅育宁。中国南山集团的经营范围包括土地开发、港口运输、保税场库经营、工业、商业、房地产和旅游业。
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦４、１１、１２层作为其办公场所，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司及全资下属子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年向中国南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地及仓库，该项业务为公司之经常性业务。该交易不包括公司股东大会已专项批准的延续租用石油后勤服务场地２５年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
（２）与上市公司关系：南山集团为本公司的控股股东，且本公司韩桂茂董事长、王芬董事、袁宇辉董事、范肇平监事、郭颂华监事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成关联交易。
（３）履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在本公司向关联方支付款项或关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
（４）预计２００９ 年度出租办公场所之关联交易总金额为４５４万元人民币，占公司同类交易的２０％以内；２００８年该交易总金额为４３１万元人民币。预计２００９ 年度租用土地及地上建筑之关联交易总金额为４４８万元，由于赤湾地区土地全部属于南山集团，因此该项交易占公司同类交易的１００％；２００８年该交易总金额为３９１万元人民币。
２、深赤湾
（１）基本情况：深圳赤湾港航股份有限公司系成立于１９８２年的中外合资企业，注册地址为广东省深圳市赤湾港，法定代表人为王芬，并于１９９３年在深交所上市，股票简称“深赤湾”（００００２２／２０００２２）。主要经营范围包括主要经营业务为港口装卸，堆存，运输， 代理及其他业务。
深赤湾及其控股子公司租用本公司赤湾石油大厦７、１３层作为办公场所，该项业务为办公租赁之经常性业务。
（２）与上市公司关系： 深赤湾与本公司属于同一控股股东南山集团控制下的公司，且本公司韩桂茂董事长、王芬董事、袁宇辉董事、范肇平监事同时担任深赤湾董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
（３）履约能力分析：以上所涉及的交易不存在关联方向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
（４）预计２００９ 年度该项交易总金额为２００万元，占公司同类交易的１０％以下。２００８年该交易总金额为２００．２２万元。
三、 关联交易定价政策和定价依据
本次交易本着公平、公正、公开的原则，参照市场公允价格定价。
四、 关联交易的交易目的及对本公司的影响
向南山集团和深赤湾出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的出租率，扩大了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
向南山集团租用土地及地上建筑是为了保障公司全资子公司深圳宝湾国际物流有限公司之经营需要和进一步扩大公司石油后勤服务业务，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
五、 审议程序履行情况
根据深交所《上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，以上金额２００９年预计合计为１１０２万元，占公司最近一期经审计净资产的０．５％－５％（本公司适用４４３万—４４３０万），需提请公司董事会审议。
公司于２００９年４月１７日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，批准公司２００９年日常关联交易总额为不超过１２００万元人民币。本次董事会应出席董事１０人，实际出席９人，副董事长斯蒂芬·斯坦利先生因另有公务未能出席本次会议，委托董事方遇光先生代为出席并表决。董事会就本次交易表决时，关联董事韩桂茂先生、王芬女士、袁宇辉先生履行了回避义务，其余７名董事表决一致同意通过该项议案。
本次关联交易无需经过公司股东大会或政府有关部门批准。
六、 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易以市场公允价格定价，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事会对本议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
七、 备查文件目录
１、公司第五届董事会第六次会议决议；
２、独立董事对本次关联交易的事前确认函和发表的独立董事意见；
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２００９－０８
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间： ２００９年５月１５日（星期五）， 上午９：００—１１：３０
２、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦１６楼会议室
３、召集人：董事会
４、主持人：董事长韩桂茂先生
５、召开方式：现场投票方式
６、出席对象：
１）截止２００９年５月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２）公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
二、会议审议事项
| １ | 审议批准２００８年度董事会工作报告（含独立董事述职报告） |
| ２ | 审议批准２００８年度监事会工作报告 |
| ３ | 审议批准关于修改公司章程的议案 |
| ４ | 审议批准增补第五届董事会董事的议案 |
| ５ | 审议批准公司２００８年财务决算 |
| ６ | 审议批准公司２００８年利润分配方案 |
| ７ | 审议批准关于聘请公司２００９年会计师事务所 |
| ８ | 审议批准关于天津宝湾项目工程造价变更及经营影响分析 |
| ９ | 审议批准关于新都宝湾项目工程造价变更及经营影响分析 |
| １０ | 审议批准关于龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析 |
| １１ | 审议批准关于南京宝湾项目工程造价变更及经营影响分析 |
| １２ | 审议批准关于龙泉、南京项目板材关联交易的议案 |
以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告；此外，第４项议案内容请见２００８年１２月２４日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
１、 登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。
２、 登记时间：２００９年５月１５日上午８：３０—８：５５。
３、 登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦１６楼会议室。
４、 法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。
四、其他事项
授权委托书必须注明对每项议案的表决意见，若委派人未作具体指示，表示代理人可以按照自己的意愿进行表决。本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
联系人：傅加林 宋涛
电话：８６－７５５－２６６９４２１１ 传真：８６－７５５－２６６９４２２７
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
授权委托书
深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：
本机构／本人持有公司 股Ａ／Ｂ股股票，兹委派＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士（身份证号码为 ）为代表人，代表本机构／本人参加２００９年５月１５日召开的公司２００８年度股东大会并投票表决。
对本次股东大会审议议案的表决意见如下：
１、 审议批准董事会２００８年度工作报告（含独立董事述职报告）；
同意 ，反对 ，弃权 。
２、 审议批准监事会２００８年度工作报告；
同意 ，反对 ，弃权 。
３、 审议批准关于修改公司章程的议案
同意 ，反对 ，弃权 。
４、 审议批准增补第五届董事会董事的议案
同意 ，反对 ，弃权 。
５、 审议批准公司２００８年度财务决算；
同意 ，反对 ，弃权 。
６、 审议批准公司２００８年度利润分配方案；
同意 ，反对 ，弃权 。
７、 审议批准关于聘请公司２００９年会计师事务所的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
８、 审议批准关于天津宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
９、 审议批准关于新都宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
１０、 审议批准关于龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
１１、 审议批准关于南京宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
１２、 审议批准关于龙泉、南京项目围护板材关联交易的议案；
同意 ，反对 ，弃权 。
注：若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。
委派人签名： ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委派日期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
