§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３公司董事李骏先生因出差在外，未能出席董事会，亦未委托其他董事代为表决。
１．４ 公司２００８年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
数量单位：股
■
注：根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定，公司董事竺延风、安德武先生于２００８年３月２６日离职，其所持有的公司股份自２００８年９月２７日起全部解除限售。
限售股份变动情况表
单位：股
■
备注１：２００６年４月３日，公司股权分置改革方案获得相关股东会通过，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）承诺如下：一汽集团公司持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，一汽集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的一汽轿车的非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。根据《股权分置改革工作备忘录第１６号――解除限售》（２００８年１２月修订）规定，上市公司年度报告披露前３０日内不得出售解除限售的股份，故中国第一汽车集团所持有的公司限售股份在本年度报告公告日尚未按照股权分置改革承诺解除限售。
备注２：董事、监事及高级管理人员持股，按规定锁定或流通。
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
注：１、根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定，公司董事竺延风先生、安德武先生于２００８年３月２６日离职，其所持有的公司股份自２００８年９月２７日起全部解除限售；
２、报告期内公司不存在向上述人员授予股票期权及授予限制性股票情况；
３、经公司第四届董事会第十一次、十二次会议和公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，由于工作变动竺延风先生辞去公司董事及董事长职务，聘任徐建一先生担任公司董事、董事长；由于退休原因安德武先生辞去公司董事职务，聘任李骏先生担任公司董事；
４、经公司第四届监事会第四次会议及公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，由于退休原因黄冶先生辞去公司监事职务，聘任徐承志先生担任公司监事。
５、独立董事邴正先生任期届满，辞去公司独立董事职务，经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，由杨晓慧先生担任独立董事。
５．２ 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
１、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果。
２、公司现任董事、监事、高级管理人员共１７人，在公司领取报酬的８人（不含独立董事），现任董事、监事、高级管理人员２００８年度在公司领取的报酬总额为３０６．９万元（含税但不含独立董事），具体明细如下：
■
注：１、公司高级经理人员执行年薪制，包括基础年薪和绩效年薪两个部分，每月只发放基础年薪，绩效年薪在下年年初根据上年实现绩效结果考核发放。
２、以上报酬总额中含每月发放的工资、车辆补助、效益奖及补发高级经理０７年年薪；并且含应缴的个人所得税。
独立董事的津贴及其他待遇：独立董事李一军、邴正、姚德超先生津贴每年每人为５万元人民币（含税）；出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可在公司据实报销。
董事徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏先生不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬；监事马振东、徐承志先生不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．３董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，面对恶化的宏观经济环境和竞争日趋激烈的市场环境，公司着眼发展战略及经营计划，加速发展步伐，抓住机遇奠定增量基础，不断挑战自我，着力提升营销和生产等体系能力，持续深化质量和成本等基础工作，经营管理的累加效应得以集中体现，产销规模和效益水平再上新台阶，实现了逆势增长，提升了行业地位；在外部环境突变、行业增速快速下滑的情况下，较好的完成了各项工作任务，全年销售整车近１２万辆，同比增长超过４５％，实现了公司效益的增长，完成了公司各项经营指标。
２００８年公司实现营业收入２，０２４，５４６万元，比上年同期增加了４８．６７％；营业利润１２９，１２０万元，比上年同期增加了７５．２６％；利润总额１２７，６１４万元，比上年同期增加了７６．５７％；归属于上市公司股东净利润１０８，７４９万元，比上年同期增长了８９．６５％；主要是由于本报告期内公司采取针对措施，不断提升产品质量，针对市场环境及时应对，制定有效的营销策略；充分利用现有资产，持续推进降成本工作，提升管理水平，调控经营节奏，缩短生产节拍，实现产能突破，形成了规模效益。
年初，公司制定了继续推进战略落实，实施自主品牌竞争策略，打造自有强势品牌的工作重点，通过完善体系提升运营能力，统筹兼顾、突出重点，抓好销售增量、产品投放和规模提升三项重点工作，为进一步发展奠定产品、体系和能力基础。
一年来，经过全体员工的努力，公司上述各项工作取得了丰硕的成果，在销售增量、产品投放和规模提升等工作方面获得了突破。公司持续推进自主项目和各项开发、准备工作，运行ＥＲＰ系统，管理走向深化；推进体系建设，促进能力提升；管理商品收益，提升体系能力。实现了以销量增长拉动体系能力提升，取得了较好的经营效果，为公司后期的高速发展坚定了信心、鼓舞了士气、奠定了基础、积蓄了势能。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
注：１、上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。
２、营业收入、营业成本较上年同期出现增长主要是由于整车销量增加及产品结构发生变化所致。
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入。
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
(下转D67版)
