证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2009-012

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　二〇〇八年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2009年4月20日9：00

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司第二届董事会

　　5.主持人：董事长柴国生先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　三、会议出席的情况

　　出席股东大会的股东(代理人)9人，代表股份114,109,780股，占上市公司有表决权总股份的61.93%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

　　1.《公司2008年度董事会报告》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2.《公司2008年度监事会报告》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　3.《公司2008年年度报告全文》及其摘要

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　4.《公司2008年度财务决算报告》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　5.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　6.《关于对部分募集资金项目实施调整的议案》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　7.《公司2008年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　8.《关于修改公司章程的议案》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　9.《关于修改董事会议事规则的议案》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　10.《关于2009年度续聘广东大华德律会计师事务所及支付报酬的议案》

　　该项议案总有效表决股数为114,109,780股。同意114,109,780股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东正大联合律师事务所李三新律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年四月二十日