本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒宝股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日上午8时30分在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数16,343.0984万股，占公司有表决权股份总数的55.63％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（二）审议通过了《2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（三）审议通过了《2008年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（四）审议通过了《2008年度财务决算报告》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（五）审议通过了《2009年度财务预算方案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。。

　　（六）审议通过了《2008年度利润分配方案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意16,343.0984万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的2008年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月二十一日