证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００９－０２６
舜元地产发展股份有限公司关于
股权分置改革Ａ股市场相关股东会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
２、经表决，本次相关股东会议审议的《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案》未获通过。
二、会议召开的情况
１、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：２００９年４月２０日下午１４：００
网络投票时间：
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：２００９年４月１６日、２００９年４月１７日、２００９年４月２０日，每日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年４月１６日９：３０－４月２０日１５：００期间的任意时间。
２、现场会议召开地点：湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼会议室（荆州市沙市区公园路１２号）
３、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集委托投票与网络投票相结合的方式
４、召集人：舜元地产发展股份有限公司董事会
５、主持人：董事长陈炎表先生
６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、总体出席情况
参加本次相关股东会议的股东（包括股东代理人）共２２０１名，代表股份１８１１９６９１５股，占公司有表决权股份总数的６６．５６％。
２、非流通股股东出席情况
出席现场会议的非流通股股东（包括股东代理人）３名，代表股份１１６５４０３２０股，占公司有表决权股份总数的４２．８１％。
３、流通Ａ股股东出席情况
参与表决的流通Ａ股股东（包括股东代理人）２１９８名，代表股份６４６５６５９５股，占公司有表决权股份总数的２３．７５％，占公司流通Ａ股股份总数的４１．８０％。其中：（１）出席现场会议的流通Ａ股股东（包括股东代理人）２名，代表股份６２０５１股，占公司流通Ａ股股份总数的０．０４％。（２）委托公司董事会进行投票的流通Ａ股股东３名，代表股份８６３４０股，占公司流通Ａ股股份总数的０．０６％。（３）参加网络投票的流通Ａ股股东２１９３名，代表股份６４５０８２０４股，占公司流通Ａ股股份总数的４１．７０％。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师参加了本次相关股东会议。
四、提案审议和表决情况
本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集委托投票与网络投票相结合的方式审议了公司《股权分置改革方案》，方案内容详见公司于２００９年３月２０日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革说明书摘要》等相关事项。
１、投票表决结果为：
（１）总的表决情况：
同意１２５４００９０５股，占参加本次会议所持表决权股份总数的６９．２１％；反对５５５８３３１０股，占参加本次会议所持表决权股份总数的３０．６８％；弃权２１２７００股，占参加本次会议所持表决权股份总数的０．１１％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意８８６０５８５股，占参加本次会议流通Ａ股股东所持表决权总数的１３．７０％；反对５５５８３３１０股，占参加本次会议流通Ａ股股东所持表决权总数的８５．９７％；弃权２１２７００股，占参加本次会议流通Ａ股股东所持表决权总数的０．３３％。
２、参加表决的前十名流通Ａ股股东持股及表决情况：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 表决方式 | 表决情况 |
| １ | 孙伟 | ４５２８３００ | 网络投票 | 反对 |
| ２ | 陈曦 | １２６８７９０ | 网络投票 | 反对 |
| ３ | 吴旗 | １１０００００ | 网络投票 | 反对 |
| ４ | 马秋丽 | ７７４９００ | 网络投票 | 反对 |
| ５ | 张令玲 | ７１１１００ | 网络投票 | 反对 |
| ６ | 唐志奇 | ６４２３３１ | 网络投票 | 反对 |
| ７ | 周燕 | ６１１９１３ | 网络投票 | 反对 |
| ８ | 谢建梅 | ６０８６００ | 网络投票 | 反对 |
| ９ | 陈晓锋 | ５８９２００ | 网络投票 | 反对 |
| １０ | 马金萍 | ５６７０００ | 网络投票 | 反对 |
根据表决结果，本次相关股东会议所审议的议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，但未获得参加表决的流通Ａ股股东所持表决权的三分之二以上同意。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，该项议案未获得本次相关股东会议通过。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
２、律师姓名：徐萍、徐莹
３、结论性意见：
公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》和《公司章程》的规定，本次相关股东会议的表决结果合法有效。
舜元地产发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日
北京市天元律师事务所
关于舜元地产发展股份有限公司
股权分置改革相关股东会议的
法律意见书
京天股字（２００９）第０２３号
致：舜元地产发展股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派徐萍律师、徐莹律师（以下简称“本所律师”）出席公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次相关股东会议”），就本次相关股东会议的有关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》（以下简称“《业务操作指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《舜元地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次相关股东会议有关的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次相关股东会议公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次相关股东会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规和规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次相关股东会议出具法律意见如下：
一、关于本次相关股东会议的召集和召开程序
１、公司董事会于２００９年３月１８日召开第七届董事会第十五次会议，决定于２００９年４月２０日召开本次相关股东会议。
２、２００９年３月２０日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）上公告了召开本次相关股东会议的通知及公司《股权分置改革说明书》等相关文件。在召开本次相关股东会议的通知中载明了召开相关股东会议基本情况（包括相关股东会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议审议事项、会议方式等），流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式，现场会议登记事项，参与网络投票的股东的身份认证与投票程序，董事会征集投票权程序等，由于公司股票现处于暂停上市状态，因此前述通知中未包括股票停复牌时间安排。
３、公司董事会于２００９年３月３１日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《关于披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告》，公司董事会在本次相关股东会议通知发布之日起十日内，公告了流通股股东与非流通股股东沟通协商的情况和结果，公司股权分置改革方案维持不变。
４、公司董事会分别于２００９年４月９日及２００９年４月１６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上就召开本次相关股东会议刊登了两次提示公告。
５、本次股权分置改革的方案已经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会于２００９年４月１３日核发的《省国资委关于舜元地产股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复 》（鄂国资产权［２００９］７５号）批准，即在本次相关股东会议的网络投票开始之前获得了国有资产监督管理机构批准；２００９年４月１５日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《关于股改方案获得湖北省国资委批复的公告》，对该事项予以公告。
６、本次相关股东会议于２００９年４月２０日在湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼会议室召开，会议由公司董事长陈炎表先生主持。
据此，本所认为，本次相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》及《公司章程》之规定。
二、出席本次相关股东会议的人员及召集人资格
１、经验证，出席本次相关股东会议的股东及股东代理人共计２，２０１人，代表股份１８１，１９６，９１５股，占公司总股本的６６．５６％。其中：
（１） 参加表决的非流通股股东及股东授权代表共３人，代表股份１１６，５４０，３２０股， 占公司非流通股股份的９９．１５％，占公司总股本的４２．８１％ 。
（２） 参加表决的流通股股东及股东授权代表共２，１９８人，代表股份６４，６５６，５９５股， 占公司流通股股份的４１．８０％，占公司总股本的２３．７５％ 。其中：
ａ）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共２人，代表股份６２，０５１股，占公司流通股股份的０．０４％，占公司总股本的０．０２％；
ｂ）通过董事会征集投票的流通股股东共３人，代表股份８６，３４０股，占公司流通股股份的０．０６％，占公司总股本的０．０３％；
ｃ）通过网络投票表决的流通股股东共２，１９３人，代表股份６４，５０８，２０４股，占公司流通股股份的４１．７０％，占公司总股本的２３．７０％。
２、公司的部分董事、监事、公司高级管理人员及相关中介机构代表参加了本次相关股东会议。
３、本次相关股东会议由公司全体非流通股股东委托公司董事会召集。
本所认为，出席相关股东会议的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的议案为《舜元地产股份有限公司股权分置改革方案》，该议案涉及的《舜元地产股份有限公司股权分置改革说明书》于２００９ 年３ 月２０日对外公告进行了披露。
本所认为，本次相关股东会议审议的议案与召开本次相关股东会议的公告中列明的议案一致，不存在对召开本次相关股东会议的公告中未列明的事项进行表决之情形，符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次相关股东会议的表决程序及表决结果
１、本次相关股东会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式进行表决。
２、出席本次相关股东会议现场会议的股东以记名投票表决方式进行了表决，由两名股东代表、一名监事代表及本所律师参加计票、监票，并当场公布了表决结果；公司通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，本次相关股东会议网络投票的时间为：２００９年４月１６日、２００９年４月１７日和２００９年４月２０日上午９：３０至１１：３０和下午１３：００至１５：００，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
３、本次投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票和委托董事会投票的表决结果，并由会议主持人现场宣布了最终的表决结果。本次相关股东会议具有表决权的股份总数为１８１，１９６，９１５股，占公司总股本的６６．５６％。其中，流通股股６４，６５６，５９５股，非流通股１１６，５４０，３２０股。
全体股东表决情况：同意１２５，４００，９０５股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的６９．２１％；反对５５，５８３，３１０股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的３０．６８％；弃权２１２，７００股，占本次相关股东会议有表决权股份总数的０．１１％。
流通股股东表决情况：同意８，８６０，５８５股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的１３．７０％；反对５５，５８３，３１０股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的８５．９７％；弃权２１２，７００股，占本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的０．３３％。
本次相关股东会议审议的议案经参加相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但未获得参加相关股东会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，故《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案》未获得本次相关股东会议批准。
４、本次相关股东会议已制作会议记录，会议记录已由全体出席会议董事（已包括召集人代表及会议主持人）、全体出席会议监事和董事会秘书签字，交公司董事会秘书保存。
相关股东会议的表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上，本所认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》和《公司章程》的规定，本次相关股东会议的表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
王立华
经办律师（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
徐 萍 律师
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
徐 莹 律师
二零零九年四月二十日
