本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上海美特斯邦威服饰股份有限公司因业务发展和企业经营管理需要，对外投资新设立１家全资子公司，并已于近期完成全部工商设立登记手续，领取了工商营业执照。详情如下表所示：

序号	公司名称	注册资金	设立目的
１	合肥美特斯邦威服饰有限公司	１０００万元人民币	承接合肥地区的服装零售和加盟管理

二、近日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司全资子公司上海美威服饰有限公司（下称：上海美威）收到上海市工商行政管理局虹口分局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销上海美威，目前相关注销工商手续已办理完毕。

上海美威是２００５年８月注册设立，其注册资金为人民币３０万元。该公司设立主要原因是因为在上海虹口区开设四川路一店，因跨区经营需独立注册公司。截至２００８年１２月３１日，因业务发展需要四川路一店已经关闭，因此上海美威决定注销。该公司注销后对上海地区的经营情况不会产生任何影响。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

２００９年４月２１日