本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于２００９年４月２２日（星期三）召开２００８年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市南山区科苑路３号四楼会议室

电话：０７５５－２６９５１５９８

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２００９年４月２２日（星期三）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２００９年４月１７日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议议题

１、审议《２００８年度董事会工作报告》议案。

２、审议《２００８年度监事会工作报告》议案。

３、审议《２００８年度报告及其摘要》议案。

４、审议《２００８年度财务决算》及《２００９年度财务预算》议案。

５、审议《２００８年度利润分配预案》议案。

６、审议《＜章程＞修正案》议案。

７、审议《 关于聘请２００９年度会计师事务所》议案。

８、审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案。

以上内容详见公司指定信息披露网站２００９年３月２５日、２００９年１月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三 、提示公告

公司于２００９年４月２０日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２００９年４月２１日（星期二）（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路３号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路３号

２、邮政编码：５１８０５７

３、会议联系电话：０７５５－２６９５１５９８

４、会议联系传真：０７５５－２６５８４３５５

５、联系人： 张重程 程晓黎 熊小菊

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《２００８年度董事会工作报告》议案
２	审议《２００８年度监事会工作报告》议案
３	审议《２００８年度报告及其摘要》议案
４	审议《２００８年度财务决算》及《２００９年度财务预算》议案
５	审议《２００８年度利润分配预案》议案
６	审议《＜章程＞修正案》议案
７	审议《关于聘请２００９年度会计师事务所》议案
８	审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案

注： １、股东请在选项中打√

２、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二ＯＯ九年 月 日