股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2009-033

　　河南同力水泥股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2009年10月16日上午10：00

　　（二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长蔡志端先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份167,432,902股，占公司有表决权股份总数的66.30%。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，0股反对，0股弃权，通过了"关于修订《募集资金管理办法》的议案"。

　　（二）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于增资建设洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期项目的议案》。

　　（三）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于公司通过股权质押取得银行综合授信的议案》。

　　（四）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于公司通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　（五）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，郭海泉先生当选为第四届董事会董事。

　　（六）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，张浩云先生当选为第四届董事会董事。

　　（七）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，杨振林先生当选为第四届董事会董事。

　　（八）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，李飞飞先生当选为第四届董事会董事。

　　（九）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，牛苗青先生当选为第四届董事会独立董事。

　　（十）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,904票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000119%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，盛杰民先生当选为第四届董事会独立董事。

　　（十一）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，朱永明先生当选为第四届董事会独立董事。

　　（十二）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，郭春光先生当选为第四届监事会监事。

　　（十三）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，余敏女士当选为第四届监事会监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　（二）律师姓名：单新生、李希民律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2009年第三次临时股东大会文件汇编

　　（二）2009年第三次临时股东大会决议

　　（三）河南仟问律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　2009年10月16日

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2009-034

　　河南同力水泥股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南同力水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2009年10月15日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举杨来上先生为第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会相同。

　　特此公告。

　　附：杨来上先生个人简历

　　河南同力水泥股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十月十六日

　　附：杨来上先生个人简历

　　杨来上先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。1998年7月毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾在郑州航空工业学院、河南省建设投资总公司工作。曾任河南省建设投资总公司资产管理四部高级业务主管，公司所属子公司豫龙同力水泥有限公司总经理助理。现任河南同力水泥股份有限公司计划部主任。

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2009-035

　　河南同力水泥股份有限公司

　　第四届监事会2009年度第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南同力水泥股份有限公司第四届监事会2009年度第一次会议通知于2009年10月16日以书面形式发出，于2009年10月16日在郑州市农业路41号公司2406会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3人，出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事郭春光先生主持，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

　　经举手表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意选举郭春光先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司监事会

　　二OO九年十月十六日

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2009-036

　　河南同力水泥股份有限公司

　　第四届董事会2009年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2009年度第一次会议通知于2009年10月16日以书面形式发出，2009年10月16日在公司2406会议室以现场表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议了以下事项：

　　一、关于选举河南同力水泥股份有限公司董事长的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，选举郭海泉先生担任公司董事长。

　　二、关于选举新一任董事会专业委员会成员的议案

　　第四届董事会专业委员会具体人员名单如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：郭海泉

　　委员：盛杰民、朱永明

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：盛杰民

　　委员：张浩云、牛苗青

　　3、审计委员会

　　主任委员：朱永明

　　委员：牛苗青、李飞飞

　　4、提名委员会

　　主任委员：牛苗青

　　委员：朱永明、杨振林

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　三、关于聘任张浩云先生为公司总经理的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　四、关于聘任李英先生为公司副总经理的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　五、关于聘任杨旭先生为公司副总经理的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　六、关于聘任王建生先生为公司副总经理的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　七、关于聘任李继富先生为公司财务总监的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　八、关于聘任孔德强先生为公司总工程师的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　九、关于聘任龙嘉女士为公司董事会秘书的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　十、关于聘任侯绍民先生为公司证券事务代表的议案

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月十六日

　　附：高级管理人员简历

　　张浩云先生：1960年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月起在新乡水泥厂工作，历任技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记。2002年9月至2004年8月任河南省新乡平原水泥有限责任公司总经理，2004年8月至2006年4月任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理兼新乡水泥厂党委书记。2006年4月至2007年8月任河南省建设投资总公司资产管理四部主任、洛阳春都食品股份有限公司董事。2007年8月至今任河南同力水泥股份有限公司董事、总经理。

　　李英先生：1954 年6 月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾在南阳军分区政治部、南阳地委办公室、河南省政府办公厅、河南省电力公司工作。历任南阳军分区政治部干事、南阳地委办公室科员、河南省政府办公厅正处级秘书、河南省电力公司安全监察处副处长（正处级），河南豫能控股股份有限公司党委书记兼副总经理，2009年4月至今任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

　　杨旭先生：1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长， 确山水泥厂副厂长， 豫南水泥有限公司副总经理、 党委副书记、董事长兼总经理，驻马店市豫龙水泥有限责任公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

　　王建生先生：1954年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年参加工作，曾在鹤壁市通用机械厂、鹤壁水泥厂（河南省同力水泥有限公司前身）、豫鹤水泥有限公司、河南省同力水泥有限公司、河南省新乡平原水泥有限责任公司工作，历任鹤壁市通用机械厂副厂长、厂长兼党委副书记，豫鹤水泥有限公司总经理兼党委书记，河南省同力水泥有限公司总经理，新乡平原水泥有限责任公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

　　李继富先生：1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级讲师，会计师，注册会计师。曾在信阳地区财政局、郑州水利学校、河南省建设投资总公司、河南省豫鹤水泥有限公司、河南豫能控股股份有限公司工作，历任信阳地区财政局干部、郑州水利学校财务科副科长、河南省建设投资总公司投资一部职员、河南省豫鹤水泥有限公司总会计师、河南豫能控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2007年8月至2009年4月任河南同力水泥股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现任河南同力水泥股份有限公司财务总监。

　　孔德强先生：1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月至今任河南同力水泥股份有限公司总工程师。

　　龙嘉女士：苗族，1979年6月出生，硕士研究生学历，毕业于郑州大学国际经济法专业，2005年获得法律职业资格。曾任河南仟问律师事务所证券业务律师、河南投资集团有限公司证券部职员、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部职员、河南豫能控股股份有限公司董事、河南同力水泥股份有限公司证券事务代表，现任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。

　　侯绍民先生：1971年1月出生，毕业于中国矿业大学，现为济南大学在读工程硕士，1993年参加工作，2000年7月至2003年3月任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处长，2003年3月至2003年8月任河南省豫鹤水泥有限公司储运科科长，2003年8月至2008年7月任河南省同力水泥有限公司办公室主任。2008年7月至今工作于河南同力水泥股份有限公司总经理工作部，并于2009年3月起任河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任。

　　独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见

　　河南同力水泥股份有限公司于2009年10月16日召开了第四届董事会2009年度第一次会议，审议通过了《关于选举河南同力水泥股份有限公司董事长的议案》并聘任了新一任公司高级管理人员。公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　　作为公司的独立董事，我们认为郭海泉先生及张浩云先生等高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，他们的知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任郭海泉先生为公司董事长，同意聘任张浩云先生为总经理，李英、杨旭、王建生先生为副总经理，李继富先生为财务总监，孔德强先生为总工程师，龙嘉女士为董事会秘书，侯绍民先生为证券事务代表。

　　独立董事： 牛苗青、盛杰民、朱永明

　　2009年10月16日