本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本司第七届董事局于２００９年１０月２８日召开通讯会议，会议应到董事１５人，实到董事１４人，其中独立董事５人，另有董事刘和平委托董事汤冶出席， ３名监事列席会议。出席会议的董事以１５票赞成、０票反对、０票弃权审议并一致通过如下决议：

　　一、 深圳世纪星源股份有限公司２００９年３季度报告。

　　二、深圳世纪星源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度。

　　特此公告。

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董 事 局

　　二ＯＯ九年十月三十日