本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年7月27日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于投资设立深圳市惠程新能源有限公司的议案》，同意公司与王斌先生共同出资设立深圳市惠程新能源有限公司（暂定名）（以下简称"惠程新能源"）。惠程新能源注册资本拟为人民币500万元。其中深圳惠程拟以自有资金现金出资人民币400万元，占注册资本的80%，王斌先生拟现金出资人民币100万元，占注册资本的20%。

　　截至2009年10月27日，经深圳市市场监督管理局核准名称为深圳市惠程高能能源科技有限公司现已设立，取得了企业法人营业执照，现注册资本500万元人民币，实收资本250万元人民币。其中公司以现金方式出资人民币200万元，占公司实收资本80%，王斌先生以现金出资人民币50万元，占实收资本20%。该公司经营期限为20年，经营范围为"超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS用中继电容及材料的研发、购销、信息咨询"。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月29日