本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第二次会议通知于2009年10月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴支行借款的议案》。

　　公司拟向浙商银行股份有限公司绍兴支行借款7000万元和5500万元，用于公司支付前期收购上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司和上虞市卧龙天香华庭置业有限公司少数股东股权的股权转让款，借款期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮10%，卧龙控股集团有限公司和陈建成先生为该两笔借款提供连带责任担保。以上两笔借款尚需签订《借款协议》。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十九日