本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2009年10月29日在公司会议室召开。会议通知已于2009年10月26日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9 名,实到董事7名, 董事陆剑斌、张丙坤、吕立、姜秋雷、黄晓誉、高成军、宋彦出席了会议，董事程春梅、李静因事未出席会议，委托董事宋彦代为行使表决权。公司监事会主席胡庆列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。会议审议通过了如下事项：
1、选举张丙坤为公司副董事长（张丙坤简历附后）
6票同意、1票反对、 2票弃权
反对的理由：认为此项安排对改进董事会工作无实质性意义；
弃权的理由：认为无法判断此项安排对改进董事会工作具有实质
性意义。
2、成立公司董事会审计委员会事项
9票同意、0票反对、 0票弃权
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年10月29日
附：张丙坤简历
张丙坤：男，1962年3月出生，辽宁省盘锦市大洼县人，研究生学历。1979年5月起历任辽宁省盘锦市大洼县东风镇政府干事、大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任，赵圈河乡党委书记、赵圈河苇场场长，2003年10月任盘锦兆海苇业有限责任公司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长，2006年9月任金城造纸股份有限公司董事长、2007年4月任金城造纸股份有限公司总经理，现任金城造纸股份有限公司董事。
