证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009-055

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第六届董事会第十次会议于2009年10月29日以通讯方式召开，本次会议已于2009年10月19日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于申请信托贷款的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于申请信托贷款的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十九日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009-056

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于申请信托贷款的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司项目开发对资金的需求，促进公司进一步发展，公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司计划向杭州工商信托股份有限公司申请信托贷款，贷款资金用于扬州莱茵西湖置业有限公司"瘦西湖·唐郡"项目开发，贷款金额为人民币1亿元，贷款期限2年，贷款年利率为12%。

　　一、相关方案如下：

　　公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司计划向杭州工商信托股份有限公司申请信托贷款，贷款资金用于扬州莱茵西湖置业有限公司"瘦西湖·唐郡"项目开发。

　　二、本次申请信托贷款的基本情况

　　公司根据项目开发进展情况，全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向杭州工商信托股份有限公司申请信托贷款。

　　1、贷款规模：1亿元；

　　2、贷款期限：2年；

　　3、资金用途：贷款用途为扬州莱茵西湖置业有限公司"瘦西湖·唐郡"项目开发；

　　4、贷款利率：12%/年；

　　5、利息支付：按季结息，贷款到期，利随本清；

　　6、担保：

　　（1）、莱茵达置业股份有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保；

　　（2）、莱茵达控股集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保；

　　（3）、自然人高继胜夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保；

　　（4）、莱茵达置业股份有限公司以其持有的杭州中尚蓝达置业有限公司的50%股权（2500万股）为上述贷款提供质押担保。

　　三、参与主体

　　资金信托受托人及贷款人：杭州工商信托股份有限公司

　　信托贷款借款人：扬州莱茵西湖置业有限公司

　　四、本次申请信托贷款对公司的影响

　　公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司目前正在开发"瘦西湖.唐郡"项目，项目开发进展顺利，销售情况良好。如本次申请信托贷款能够顺利完成，将有利于项目后续开发工作的展开，尽快实现销售，提高资金周转率，提升公司整体经营业绩。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十九日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009-057

　　莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司

　　扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2009年10月29日，莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第十次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司（以下简称"西湖置业公司"）向杭州工商信托股份有限公司（以下简称"工商信托"）申请的总额为人民币1亿元的信托贷款提供连带责任保证担保；同时，以公司持有的杭州中尚蓝达置业有限公司的50%股权（2,500万股）为上述贷款提供质押担保，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

　　截止到2008年12月31日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为492,676,736.78元，上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　扬州莱茵西湖置业有限公司注册资本5,000万元，为莱茵达置业股份有限公司全资子公司，莱茵达置业股份有限公司出资比例为100%。

　　西湖置业公司目前开发的"瘦西湖·唐郡"项目位于扬州市蜀岗--瘦西湖风景区西侧，西临扬子江北路，北至平山堂东路，东至瘦西湖风景区，南与扬州税务学校交界。

　　西湖置业公司注册地：扬州市扬子江北路541号；法定代表人：高继胜；经营范围：许可经营：房地产开发经营。一般经营项目：室内装饰，物业管理，房产中介服务，金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理）；截止2008年12月31日，经审计该公司资产总额22,234.24万元，负债总额18,180.63万元。

　　三、担保内容的主要情况：

　　担保方式：连带责任保证担保/质押担保

　　担保金额：1亿元

　　担保期限：2年

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：西湖置业公司为本公司全资子公司，本次贷款主要支持其正常项目开发对资金的需要，有利于公司整体发展。目前房产市场发展态势良好，西湖置业公司经营情况及未来盈利能力较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对西湖置业公司提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2009年10月26日，除本项担保外，公司尚有以下担保：

　　1、以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104-1 号的房地产为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币6,000万元的综合授信提供抵押担保；

　　2、为浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币3,000万元的银行借款提供连带责任担保；

　　3、为浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行申请总额为人民币6,000万元的综合授信提供连带责任担保；

　　4、为杭州中尚蓝达置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行城东支行申请总额为人民币3亿元的银行借款提供连带责任担保。

　　公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对西湖置业公司的担保事项，主要是为了满足西湖置业公司正常项目开发的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十九日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009－058

　　关于召开莱茵达置业股份有限公司

　　2009年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：2009年11月16日上午9：30

　　（二）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2009年11月9日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2009年11月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　1、《关于申请信托贷款的议案》

　　2、《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》；

　　以上议案具体内容参见2009年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2009年11月9日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

　　邮政编码：310012

　　电话：0571－87851738

　　传真：0571－87851739

　　联系人：宋婕

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十九日

　　股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）