本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议于2009年 11月 18日召开，，公司决定于2009年12月5日（星期六）在深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室，召开2009年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．现场会议召开时间：2009年12月5日（星期六）上午9：30

　　3．会议地点：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803会议室

　　4．会议投票方式：采取现场投票方式

　　5．会议期限：半天

　　6．股权登记日：2009年12月3日（星期四）

　　二、会议议题：

　　1. 审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》

　　三、出席对象：

　　1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、本次股东大会股权登记日为2009年12月3日（星期四），在股权登记日在册的均有权参加本次股东大会并行使表决权。

　　3．凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式附后）

　　该委托代理人不必是公司股东。

　　4．保荐机构代表

　　5．公司聘请的见证律师

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股股东凭营业执照复印件、单位持股凭证或证券帐户卡、持有法人单位证明、法人授权委托书和出席人原件办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式附后）

　　3．委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证办理登记手续。

　　4、登记时间：2009年12月4日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

　　5．异地的股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　6、登记地址：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋802室

　　五、其它事项：

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、公司办公地址：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋802室

　　3、会议联系人：周崇尧 简金英

　　电话：0755-29680031 传真：0755-29680300

　　六、备查文件：

　　公司第一届董事会第二十三次会议决议

　　特此通知

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2009年12月3日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司二00九年第三次临时股东大会，并就下述指定得事项或议题代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人注册号（身份证号码）：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】内打上"√"

　　1、 审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》

　　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　　兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。

　　委托人：

　　受托人：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。