本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年11月12日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》（详见2009年11月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网）。根据监管规定，公司向中国证监会申请审核《宏源证券股份有限公司章程》重要条款变更事项。

　　日前，公司收到中国证监会证监许可[2009]1261号《关于核准宏源证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》，核准公司变更《章程》的重要条款。

　　变更后的公司《章程》与本公告同日刊载于深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十二月四日