证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-042
荣信电力电子股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第三届董事会第二十五次会议通知于2009年11月30日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2009年12月4日（星期五）以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》。
鉴于浙江天健东方会计师事务所已合并开元信德会计师事务所并更名为"天健会计师事务所有限公司"，公司聘请的会计师事务所"开元信德会计师事务所有限公司"变更为"天健会计师事务所有限公司", 公司董事会同意董事会审计委员会提议公司聘请的2009年度财务审计机构也相应的变更为天健会计师事务所。
独立董事对此议案发表了独立意见：
经核查，我们认为，天健会计师事务所具有执行证券、期货相关业务资格，我们同意公司聘请天健会计师事务所为公司2009年度审计机构。独董意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2009年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司2009年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2009-043）。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2009年12月5日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-043
荣信电力电子股份有限公司关于
召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年12月4日召开，会议决议于2009年12月21日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年12月21日（星期一）上午九点
2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年12月17日
二、会议议题：
1、审议《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，提交2009年第二次临时股东大会审议。
三、出席会议对象：
1、截至2009年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2009年12月18日
上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
2、登记地点：鞍山高新区科技路108号
荣信电力电子股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：公绍壮
联系电话：0412-7213603
传真：0412-7213646
地址：鞍山高新科技路108号
邮编：114051
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2009年12月5日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年12月21日召开的荣信电力电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
