证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-036

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年12月4日（星期五）上午十点

　　2、召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：毛鹏茜

　　6、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表16人，代表股份83,900,768股，占公司有表决权股份总数的47.17%。公司部分董事、监事、高管和见证律师出席会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经书面记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案；

　　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方靖远煤业集团有限责任公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

　　表决结果：同意107,400股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　鉴于本议案涉及资产收购事项已经于2009年11月11日经交易对方靖远煤业集团有限责任公司股东会审议通过，双方签订的《资产转让、受让协议》自本次股东大会表决通过后生效，由公司董事会组织实施。

　　2、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案；

　　表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。

　　表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述新当选的董事、监事（简历详见公司董事会、监事会六届五次会议决议公告）任期与本届董事会、监事会任期相同。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的甘肃中天律师事务所律师王栋对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会股东签字确认的股东大会决议。

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月四日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-037

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年12月4日在公司证券部会议室召开，经与会监事推举，会议由公司监事蒲培文主持。应参加本次会议监事5名，实际参加会议监事5名，会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议形成以下决议：

　　以5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事蒲培文同志为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十二月四日

甘肃中天律师事务所关于

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　二OO九年度第二次临时股东大会的

　　法律意见书

　　中天证字（2009）第017号

　　致：甘肃靖远煤电股份有限公司

　　甘肃中天律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、周伟峰律师出席公司2009年度第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

　　本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集和召开

　　根据公司于2009年11月19日在《证券时报》上刊载的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、议程和有权出席本次股东大会的人员予以公告。

　　经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长毛鹏茜先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。

　　二、关于出席本次股东大会人员的资格

　　根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表公司股份8390.0768万股，占公司股本总额的47.17%。经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权（应当回避表决的关联股东除外）。

　　出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。

　　三、关于本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会以普通决议方式对以下议案进行了记名投票表决：

　　1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案；

　　2、关于选举李德军为公司第六届董事会董事的议案；

　　3、关于选举蒲培文为公司第六届监事会监事的议案；

　　4、关于选举刘永翀为公司第六届监事会监事的议案。

　　本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、二名监事和二名股东共同负责计票、监票。经本所律师核查，本次股东大会的决议议案的赞成票比例超过出席会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　本所律师认为，公司2009年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　甘肃中天律师事务所

　　负责人：赵庆华

　　经办律师：王 栋

　　周伟峰

　　2009年12月4日